一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-068 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差缺席，委托监事沈琳琳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-066 江苏恒太照明股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟对外投资参与设立参股公司江苏恒太电气有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门审核结果为准），主要经营照明器具 销售，电子专用设备销售、安装等业务。注册地为江苏省南通市苏锡通科技产业 园，新公司拟注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴 600 万元，占注册资 本的 30%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2022 年 9 月 30 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2322 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 2220 万股新股，发行价格为 6.28 元/股，公司本次发行的 最终发行股数为 2220 万股，实际募集资金总额为 139,416,000.00 元，扣除发行费用 人民币 15,418,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元。截至 2022 年 11 月 10 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（苏亚锡验[2022]9 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-064 江苏恒太照明股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年1月13日召开第二届 董事会第九次会议审议通过公司拟设立全资子公司恒太照明（越南）有限公司的议案， 具体内容详见公司2023年1月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。 董事会 2023 年 5 月 31 日 2 近日，公司全资子公司恒太照明（越南）有限公司已完成投资登记及工商注册登 记，并取得由越南同奈省计划与投资厅核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称： EVERTIE LIGHTING(VIETNAM) COMPANY LIMITED 注册登记号：3603915690 注册资本：472,620,000,000 越南盾（20 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-062 江苏恒太照明股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），2023 年 3 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日 召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,919,139.05 元，母公司未分配利润为 198,082,087.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 65,576,724.30 元。 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 218,589,081 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 220,203,800 股减去回购的股份 1,614,719 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-060 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于股份回购方案调整的议案》 1.议案内容： 鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》并经过 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据公司《股份回购方案公告》（公告编号：2023-018），公司拟采取竞价方式回 购股份用于实施股权激励，回购价格不超过 6.28 元/股，具体回购价格由公司董事会 在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次 拟回购股份数量不少于 1,280,000 股，不超过 1,550,000 股，占公司目前总股本的比 例为 0.58%-0.70%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购股份资金总 额区间为 803.84 万元-973.40 万元，资金来源为自有资金。 鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素，公司董事会拟对本次股份回 购方案中回购数量进行调整：回购股份数量不少于 1,280,000 股、不超过 1,700,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.58%-0.77%。原股份回购方案中其他条款保持不变。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-059 江苏恒太照明股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | 序 | | | 高级管 | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 况 | | | | | | | 北京鼎翰投资有限公司-海 | | | | | | | | 1 | 南立轩私募股权基金合伙企 | 否 | 无 | F | 880,000 | 0.3996% | 0 | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 晨鸣（青岛）资产管理有限 | | | | | | | | 2 | 公司-晨鸣资管-晨鸣 1 号私 | 否 | 无 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-057 江苏恒太照明股份有限公司 监事辞职公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正事项概述 一、更正前： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告书，自 2023年3月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、更正后： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股， 占公司股本的0.0454%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 三、其他相关说明 除上述修改外，原公告其他内容均保持不变，更正后的《江苏恒太照明股份有限 公司监事辞职公告》（公告编号：2023-058）将与本更正公告同时披露于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）。 1 江苏恒太 ...