特别提示： 如公司董事会、股东大会审议通过的《2023 年度利润分配预案》后到方案 实施前公司的股本发生变动的，按照变动后的股本为基数实施，并保持分配比 例不变。 2024 年 4 月 25 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-026 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润112,265,763.62元，2023年末可供分配的利润为 660,944,774.22元。 2023年度母公司实现净利润76,449,065.46元，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，现提取法定盈利公积7,644,906.55元（母公司口径），减去当年分 配的2022年 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年度 | | | | 年度 2022 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,644,759,694.42 | | | | 1,375,652,035.86 | | 19.56% | | 属于上市公司股东的净 利润 | | | 112,265,763.62 | | | 18,142,645.51 | | 518.79% | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | | | 81,624,511.1 | | | - ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过了 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内有关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资 产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、 存货等），2023年度拟计 ...

一、基本情况 林志伟，男，出生于1980年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取 得汕头大学财务管理学士学位，2007年取得深圳大学会计学硕士学位，2012年取 得上海财经大学会计学博士学位，2014年取得深圳证券交易所管理学博士后。 2014年7月至今任深圳大学助理教授、硕导；2018年起担任会计系副主任；2020 年11月起担任深圳市星源材质科技股份有限公司（股票代码：300568）独立董事； 2022年1月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林志伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、中国证 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要的、 合理的日常关联交易，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务， 向关联人采购产品、商品等，预计关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联方的认定，深圳市 特区建设发展集团有限公司（以下简称"特区建发集团"）系公司持股 5%以上 的关联法人，鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司系其特区建发集团下属控股子 公司，公司及公司合并报表范围内子公司与特区建发集团及其控 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （安鹤男） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参 与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 安鹤男，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。安 鹤男先生为美国IntergraphStudio高级访问学者、深圳市高层次专业领军人才、深 圳大学教授；自2017年5月18日至201 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-065 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次解除质押的基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押起始 日期 解除质押 日期 质权人 唐健 是 2,510 14.93 3.88 2021/2/23 2023/11/27 海通证券股 份有限公司 三、其他说明 截至本公告披露之日，控股股东、实际控制人之一唐健先生无被质押股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人之一唐健先生的通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-063 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 （草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的 40 名激励对象已不符合激励条件，且 已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 40 人已获授但尚未行 权的股票期权 352,380 份进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊 载于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。 | 批次 | 期权代码 | 期权简称 | 本次 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-064 一、股票交易异常波动情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2、公司近期未发现公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 关于股票交易异常波动的公告 4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司由原深圳市捷顺科技实业有限公司于 2007 年 4 月 29 日整体变更，并 由深圳市捷顺科技实业有限公司原股东以发起方式设立。公司于 2007 年 4 月 29 日在深 圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 4403012009673。 第三条 公司于 2011 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2011 年 8 月 15 日在 深圳证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 章 程 2023 年 11 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | 第二章 | ...