证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-035 昱能科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名凌志敏先生、罗宇浩先生、潘 正强先生、邱志华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，周元先生、顾建 汝女士、沈福鑫先生为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见 附 ...

昱能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周元，已充分了解并同意由提名人昱能科技股份有限公司董事会提名为 昱能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昱能科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （ ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-036 昱能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审 查，监事会同意提名杨曙光先生、何贇一女士为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三 年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-037 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌 志敏先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 独立董事对此议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议通 过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

昱能科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）12:00 前扫描下方问题征集二 维码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集二维码） 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 8 月 31 日下午 15:30-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30-16:30 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：进门财经 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-004 昱能科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）12:00 前扫描下方问题征集二 维码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 4 月 27 日下午 15:30-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （问题征集二维码） 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:30-16:30 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：进门财经 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...