证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 011 江苏国信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告 如下： （二）资产减值准备 1．存货跌价准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产 和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减 值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产 计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期 信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济 1 状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对顾中林的监管函 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 21 日 公司部监管函〔2024〕第 50 号 顾中林： 经查明，你母亲张新美于 2024 年 1 月 30 日买入江苏国信股 份有限公司（以下简称"江苏国信"）股票 70,000 股，成交金额 495,600.00 元；2024 年 1 月 31 日卖出江苏国信股票 70,000 股， 成交金额 488,218.00 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成短线交易。 你作为江苏国信副总经理、财务负责人、董事会秘书，未能 督促母亲合规交易公司股票，违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，同时，提醒你：上市公司董监高 应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》及相关规定， 诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 2 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-005 江苏国信股份有限公司 关于公司董事会秘书近亲属短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"江苏国信"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《关于对顾中林采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕46 号）（以 下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 1 你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属的证 券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生， 并在收到本措施决定书之日起 10 个工作目内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之回起 60 日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决 定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、本次短线交易的相关情况 经核实，顾中林先生的母亲张新美女士通过集中竞价方式在 2024 年 1 月 30 日至 1 月 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏国信股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当 按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给 公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章 明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司 公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然 气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限 公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-051 江苏国信股份有限公司 关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏淮 阴发电有限责任公司（以下简称"淮阴发电"）拟与淮安市热电集团 有限公司（以下简称"淮安热电集团"）、淮安开发控股有限公司（以 下称"淮安开发"）、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（以下 称"淮安宏信"）共同投资设立江苏国信淮安热电有限责任公司（以 登记核准名称为准，简称"国信淮安热电"），共同建设淮安燃煤背 压机组项目。国信淮安热电注册资本 34,000 万元，其中淮阴发电出 资 17,680 万元，占公司注册资本的 52%。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》，表 决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会 审议。 本 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-050 江苏国信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策 制度》的有关规定，对 2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易 情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有 限公司及其一致行动人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年度预计 | 2023 年 1 至 10 | | ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年11 月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》等内容。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已经向本人提交了关 于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向 公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断 立场，发表事前认可意见如下： 江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据公司日常生产经营需要，2024年度公司拟与关联企业江苏省 国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为该 等日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内拟 发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价 格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响。 我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会第十一次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...