上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

一、 投资者关系活动类别 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 □其他 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 （二）活动地点 东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） （三）参会单位及人员 （四）上市公司接待人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、摇一摇系列新品上市，市场反响如何？ 回复： ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-054 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-052 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-053）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-050 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 92,790,549 | 89.79% | | | 1、高管股份 | 6,052,851 | 5.86% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 4,503,000 | 4.36% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 10,555,851 | 10.21% | | | 总股本 | 103,346,400 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-040 山东路斯宠物食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，致同事务所职业风险基金的余额 1,089 万元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 （三）聘任会计师履行的程序 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身为成立 于 1981 年的北京会计师事务所 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗超-已离任） 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗超，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 7 月 5 日任山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本人在 2023 年度的任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任北京国枫律师事务所合伙人。2020 年 12 月至 2023 年 7 月，任公 司第四届董事会独立董事，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委 ...