证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-010 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,735,560 股，占公司有表决权股份总数的 67.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,341,679 股，占公司有表决权股份总数的 16.81%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-009 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 中核产业基金管理有限公司 －融核产业发展基金（海盐） | 持股 5%以上 | 7,690,000 | 10.4768% | 北交所上 | | | 股东 | | | 市前取得 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | | 已减持 | | 减 | | 减持 | 已减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-005 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》议案 1.议案内容： 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会 主席职务，现选举王强为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致，现提请 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-008 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14：00。 2、网 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-007 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》。 （二）任命原因 公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，现拟选举 王强先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 王强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，本科学历，长春大 学电气工程及其自动化专业毕业。 主要工作经历： 2006 年 1 月至 2011 年 5 月 山东鲁能电缆有限公司，设备电气维修主管； 2011 年 6 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，安全设备部经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事候选人的任职资格符合 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-006 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议《关 于选举王强为公司监事的议案》。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-004 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，来印京先生将继续按法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职务，保证监事会的正常运作。 公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举新任监事的工作。 （二）对公司生产、经营上 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-003 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 2%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 | 股东名称 中核产业基金管 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 理有限公司－融 | 持 股 | 5% | | | | | 核产业发展基金 | 以上股东 | | 7,690,000 | 10.4768% | 北交所上市前取得 | | （海盐）合伙企业 | | | | | | | （有限合伙） | | | | | | | 深圳市中广核汇 | | | | | | | 联二号新能源股 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-002 国家知识产权局印发《"千企百城"商标品牌价值提升行动方案（2023—2025 年）》 是深入贯彻国家"知识产权强国""品牌强国"的重要活动，旨在推动全国范围内的企业 加强商标品牌建设，商标品牌价值提升，加快推动中国产品向中国品牌转变，促进经济高 质量发展。 二、对公司的影响 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公司重视知识产权保护，截止 2023 年 6 月 30 日，公司拥有有效保护的专利 119 项， 其中发明专利 14 项、实用新型专利 93 项、外观专利 12 项；同时，公司拥有计算机软件著 作权 8 项。公司通过了知识产权管理体系认证，承担了山东省海洋船舶配套节能环保装备 产业专利导航（区域产业类）和通风装备制造标准化试点项目。此次入选全国首批参加"千 企百城"商标品牌价值提升行动的单位，标志着克莱特品牌知名度和美誉度迈上新台阶，公 司将进一步赋能企业高质量发展，为企业发展壮大奠定坚实的商标品牌基础。 入选国家级"千企百城"商标品牌价值提升行动名单的公告 三、备查文件 国家知识产权局公布的全国首批参加"千企百城"商标品牌价值提升行动的 ...

活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、嘉实基金、华泰柏瑞基金、东吴基金、招商基金、融通基 金、华商基金、南方基金、富国基金、红杉资本、中泰证券、万和证券、平安证券、中泰证 券、长江证券、安信证券、东方财富证券、华夏理财、合众资产、东莞市榕果投资管理有限 公司、西藏长金投资管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、恒越基金管理有限公司、 郑州智子投资管理有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司、上海冰河资产管理有限公司、广 东正圆私募基金管理有限公司、和基投资基金管理（苏州）有限公司、中国民生银行、上海 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-001 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 其他（线上投资者调研会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 1 月 8 日 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 临信资产管 ...