证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-091 城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复等相关文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月04日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号）（以下简称 "审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时，根据公司披露的《2023年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新。具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复》等相关公 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-090 城发环境股份有限公司 关于昌吉市生活垃圾焚烧发电项目 转入运营期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 机组于2023年10月25日启动"72+24"小时试运，10月30日顺利完成试运行。 根据项目公司和政府签署的《昌吉市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》约定， 项目试运合格后开始商业运营。商业运行开始日，为项目试运行合格的次日，即 2023年10月31日11点转为商业化运营。 三、对公司的影响 本项目的建设完成，预计对公司今后经营业绩将产生积极的影响。 四、风险提示 项目运营期间具体经营情况存在一定的不确定性，公司将密切关注本项目的 进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，及 时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 近日，城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）收到下 属项目公司报告，昌吉市生活垃圾焚烧发电项目通过"72+24"小时试运，正式 转入运营 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-086 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十六次会议通知于2023年10月24日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月27日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 （二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市上街区第 三污水处理厂项目钢筋采购合同暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-087 城发环境股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十六次会议通知于2023年10月24日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月27日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股子公司，公司 与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司， 沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，沃克曼与豫煤数字港构成关联关系，钢筋采购合同的 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-088 1 重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全 资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）通过公开招标确 定了河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"）控股子公司河南豫煤 数字港科技有限公司（以下简称"豫煤数字港"）为郑州市上街区第三污水处理 厂项目钢筋采购项目的中标人，现沃克曼与豫煤数字港拟签订《郑州市上街区第 三污水处理厂项目钢筋采购合同》（以下简称"钢筋合同"），合同暂估总金额： 含税价人民币987.5072万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股子公司，公司 与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司， 沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，沃克曼与豫煤数字港构成关联关系，采购合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 城发环境股份有限公司 关于全资子公司 ...

二、鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股 子公司，公司与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投 资集团"）控股子公司，沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与豫煤数字港 构成关联关系，钢筋采购合同的签署构成关联交易。关联监事回避了 表决； 三、本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在收到 公司第七届董事会第十六次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关 议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我 们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。 经审慎研究，发表以下独立意见： 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-083 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月20日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为：近期，公司收到下属全资子公司河南沃克曼建设工程有 限公司（以下简称"沃克曼"）发来的中标通知书，确定沃克曼（联合体牵头 ...

城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十五次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 （本页以下无正文） 2 勤签署 EPC 工程总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司 及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形； 二、鉴于沃克曼为公司全资子公司，群勤为河南城市发展投资有 限公司（以下简称"城发投资"）控股的北京新易资源科技有限公司 的控股子公司，公司与城发投资均为河南投资集团有限公司（以下简 称"投资集团"）控股子公司，沃克曼与群勤实控人均为投资集团， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，沃克曼 与群勤构成关联关系，哈尔滨群勤既有厂房改造项目 EPC 工程总承包 合同的签署构成关联交易关联董事回避了表决。 三、本次拟提交董事会审议的相关议案及公司董事会在审议上述 议案时的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定， 会议决议合法有效。 综上，我们同意以上议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-085 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 哈尔滨群勤既有厂房改造项目 EPC 工程总承包合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全 资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（联合体牵头人）（以下简称"沃克曼"） 与辽宁北方建筑设计院有限责任公司（联合体成员）（以下简称"北方建筑"） 中标了"哈尔滨群勤环保科技有限公司（以下简称'群勤'）哈尔滨既有厂房改 造项目EPC工程总承包"项目，现沃克曼与北方建筑拟同群勤签署哈尔滨群勤既 有厂房改造项目EPC工程总承包合同，合同总金额：含税价¥9,348,853.17元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，群勤为河南城市发展投资有限公司（以下 简称"城发投资"）控股的北京新易资源科技有限公司的控股子公司，公司与城 发投资均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司，沃克 曼与群勤实控人均为投资集团，根据《深 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-084 城发环境股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月20日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。 本议案无需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）本 次与辽宁北方建筑设计院有限责任公司（以下简称"北方建筑"）组成联合体参 与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公 ...