证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-056 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,369,315 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,369,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.8695 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.8695 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和 《公 ...

股东大会法律意见书 達律師事務所 DIAL LAW FIR 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编： 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 传真(Fax):(0755)88265537 电话(Tel):(0755)88265288 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字[2023]第 033 号 致:广州安必平医药科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受广州安必平医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证, 并出具《广东信达律师事务所关于广州安必平医药科技股份有限公司 20 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-048 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州 安必平医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股 1 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广州安必 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-055 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@gzlbp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00- 11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 202 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-053 广州安必平医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2023 年第二次临时股 东大会审议，具体情况如下： 一、修订原因 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，同时 对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体如下： 变更前经营范围：实验分析仪器制造；电气设备销售；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含危险化学品）；通用设备修理；招投 标代理服务；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医 疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州安必 平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对安必平使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下 核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），安必平首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募 集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 63,994.5 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安必平医药科技股份有 限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与安必平签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | | | 双方在持续督导期间的权利 | ...

广州安必平医药科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8759号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公司) 管理层编制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安必平公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券 时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安必平公司可转换公司 债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 安必平公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《关于前次募集资金使 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-054 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-050 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489 号），广州安必平医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，每股发行价格 30.56 元，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，扣除发 行费用 7,332.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63,994.55 万元。 上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 14 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会 验[2020]5523 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用 ...