证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-046 盖世食品股份有限公司 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024年4月22日 关于补发拟对外设立子公司的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，并于2024年4月19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-031) 由于工作人员失误，未及时披露拟设立子公司相关公告，公司现对《关于拟 设立子公司的议案》之决议进行补充披露，详见公司于2024年4月22日在北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟对外投资设立子公司的公 告（补发）》(公告编号: 2024-032)。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-035 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-042 盖世食品股份有限公司 罗衍博先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良 好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 附件：罗衍博先生简历 罗衍博先生，1990 年 5 月出生，大学本科学历，中国国籍。2014 年 4 月至 2015 年 3 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，2015 年 4 月 至 2022 年 11 月，任中信证券股份有限公司客户经理，2022 年 12 月至 2023 年 12 月，任獐子岛集团股份有限公司证券部投资专员，2024 年 1 月至 2024 年 3 月，任营口金辰机械股份有限公司董秘办投融资专员。 关于聘任证券事务代表公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司 (下称"公 ...

目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-7 盖世食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 210A007928 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。盖世 食品董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的盖世食品《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映盖世食品 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制。我们的责任是对盖世食品 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 ...

根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,871,499.96 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,215.16 元，其他 资本公积为 593,144.83 元）。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-033 盖世食品股份有限公司 公司本次权 ...

盖世食品股份有限公司 2023 年度内部控制的评价报告 盖世食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

一、独立董事的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-044 本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员 会的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨波） 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学 工商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-045 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐学明，于盖世食品股份有限公司 2023 年 10 月 27 日召开之第二次临 时股东大会任命为公司独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐学明，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。 1994 年 1 月至 1995 年 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-038 盖世食品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满 为止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 185,970 股，占公司股 本的 0.1584%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 杨懿：女，1982 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年 4 月至 2015 年 9 月，历任大连盖世食品有限公司财务部专员、主管；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，担任公司财务经理；2018 年 10 月 2022 年 1 月，担任公司董 事会秘书； ...

本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事务所项目经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，担任大连信义会计师事务所合伙人兼业务部主任；2000 年 8 月至 2008 年 12 月，担任大连华连会计师事务所有限公司合伙人兼主任；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合伙 人兼主任；2014 年 1 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分 所合伙人兼主任；2019 年 6 月 5 日开始至今担任辽宁时代万恒股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月 5 日至今，担任公司独立董事。 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨英锦，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任 职期间，严格按照《公 ...