关于北京同益中新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同 益中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专 户的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-014 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 224,666,700 股为基数，每股派发现 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度： ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向 会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及 股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。 有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后 时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股 东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每 次发言时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 议案二 6 | | 议案三 10 | | 议案四 14 | | 议案五 20 | | 议案六 21 | | 议案七 23 | | 议案八 24 | | 议案九 25 | | ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事出席董事会和股东大会情况如下： 此外，报告期内公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议， 本人参与了任期要求的专门委员会会议。 本人本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借专业技能 和工作经验，发表意见并独立行使表决权。报告期内，本人 审议了董事会及专门委员会的各项议案，均发表了同意意见。 1 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法规 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审 议事项做出独立、客观的判断，不存在影 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京同益中新材料科技股份有限公司对天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的执业 情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理 由恰当性等方面进行了审查，认为天职国际在审计期间勤勉 尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：邱靖之 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1 347 人。 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总 额 3.19 亿元，服务范围涉 ...

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至今，历任中国人民 大学商学院会计系讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，任新洋丰农业科技发展股份有限公司 （000902）独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺 防水科技股份有限公司（300737）独立董事；201 ...

财务公司是 2008 年底经国家金融监督管理总局批准设 立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本 为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 北京同益中新材料科技股份有限公司关于对 国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办 理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中主任委员由会计专业 人士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员 会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度， ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合 理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、 表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交董事会审 议。 华泰联合证券关于同益中预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行 ...