证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-048 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-048 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-034），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-042 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 10 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,919,139.05 元，母公司未分配利润为 198,082,087.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 66,061,140.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-036 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年年度董事 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 会工作情况编制了 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏恒太照明股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-038 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2022年度，我们作为公司第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真 履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 会议出席情况 会议类型 姓名 应出席会议 亲自出席会议 委托出 席会议 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席 董事会 谢肖琳 8 8 0 0 否 张雅 8 8 0 0 否 股东大会 谢肖琳 3 3 0 0 否 张雅 3 3 0 0 否 2022年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 二、发表独立意见情况 于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-045 江苏恒太照明股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-040 江苏恒太照明股份有限公司 关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年度公司共进行过两次股票发行，包括股票定向发行及向不特定合 格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，基本情况如下： 公司募集资金已按计划使用完毕，截止 2022 年 5 月 12 日，公司在招商银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 开 发 区 支 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 银 行 账 号 ： 513904291110661）已销户，公司与上述银行及保荐机构《募集资金专户三方 监管协议》随之终止。 2、2022 年度向不特定合格投资者公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-039 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的 独立意见 经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募 ...

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 编:210009 用 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(博林 苏 亚 锡 专 审 [2023] 27 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司 r 20 3 苏亚锡专审[2023]27号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管家会 formy.此许可的会计师手机 中国 南京 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。并于 2023年4月 10日出具了苏亚锡审[2023]61 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...