读客文化股份有限公司 张轶华，1982 年出生，中国国籍，大学本科，中国注册会计师。2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任上海派槿网络科技有限公司财务总监，2021 年 6 月至 2021 年 9 月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监，2021 年 10 月至 2023 年 8 月担任利和味道（青岛）食品产业股份有限公司集团副总裁兼财务负责人，2023 年 9 月至今担任上海凡迩赛实业有限公司执行董事，2022 年 8 月至今担任奇点 国际有限公司独立非执行董事，2018 年 2 月至 2024 年 2 月 27 日担任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2023 年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资 产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年末公 司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准 备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年度应收 账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的 资产项目。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-031 读客文化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 根据评估和分析的结果判断，包含 2023 年前三季度已经公告的 计提减值准备额度，公司计提 2023 年度各项信用减 ...

读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议分 别审议了《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动 其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发 展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、使用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、本议案适用期限 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-027 2023 年度股东大会审议通过起至 2024 年度股东大会为止。 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 ...

1 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-022 读客文化股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-3,282,470.20 元，其 中归属于母公司股东的净利润-3,282,470.20 元，按照《公司法》和 《公司章程》的规定提取法定盈余公积 0 元；母公司 2023 年度可供 分配利润为 112,325,893.09 元，公司合并报表可供分配利润为 166,065,970.28 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合 并财务报表的可供分配利润孰低的原则， ...

中信建投证券股份有限公司关于 读客文化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：读客文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，公司募集资金专户已于 0 | | | 2021 年销户 | | （2） ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-035 读客文化股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值 损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2024 年第一季度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024 年第一季 度应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2024 年第一季度各项信 用减值损失和资产减值 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 ...

独立董事年度报告工作制度 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，建立健全公司内部 控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据 《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，特制定本制度。 读客文化股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 读客文化股份有限公司 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度 报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况汇报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见； （ ...

声明人潘智勇，作为读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 读客文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 读客文化股份有限公司 2023 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 泰信基金 杜冠亨 | | 人员姓名 | 平安资管 张昱 | | | 信达证券 白云汉 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 | | 地点 | 上海市闵行区申长路 1588 弄 16 号 | | 上市公司接待 | 财务总监、董事会秘书 龚平 | | 人员姓名 | 证券事务代表 闫怡潇 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司成立于 2009 年，成立以来一直以来坚持推进"创意工业 | | | 化"，持续效率提升，以"激发个人成长"为宗旨，整合文艺、社科 | | | 以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为 | | | 主体的精品内容。公司目前的业务主要包括：纸质图书业务、数字内 | | | 容业务、版权运营业务和 ...