证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039 广东高乐股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略和业务拓展 的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资 金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定 名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技 有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 1、基本情况 公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名） ...

独立董事： 叶 茜 田守云 杨婉宁 广东高乐股份有限公司 二、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级 管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德 和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 我们同意聘任彭瀚祺先生为公司总经理；聘任杨广城先生、杨其新先生、马 少滨先生、易炳民先生为公司副总经理；聘任马少滨先生为公司董事会秘书；聘 任易炳民先生为公司财务总监。（以下无正文） （此页无正文，为广东高乐股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一 次会议相关事项独立意见之签字页） 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月十五日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-035 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年9月15日（星期五）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨旭恩先生。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-036 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023 年9月15日下午，在本公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2023年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式发出。公司应出席董事8 人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事朱俭勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 同意选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。（朱 俭勇先生简历见附件） (二)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会副董事长的议案》。 同意选举林涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。（ ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-038 广东高乐股份有限公司 关于公司职工代表监事提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会提前换届，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会选举陈海中先生为公司第八届监事会职工代表监事(详见附件简历)，将 与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监 事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 16 日 附件：职工代表监事简历 1、陈海中先生，职工代表监事，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，高中学历，2000 年进入公司工作，为公司行政管理人员，担任公司第七届 监事会职工代表监 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-037 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日下午在本公司办公楼二楼会议室现场结合通讯召开。会议通知 于 2023 年 9 月 5 日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监事孔祥森先生主持。会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第八届监事会主席的议案》。 会议同意选举孔祥森先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事 会一致。孔祥森先生简历请见附件。 三、备查文件 第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1 附件： 1、孔祥森先生简历 孔祥森先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人叶茜，作为广东高乐股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-030 广东高乐股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023年8月28日下午，在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年8月17日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际参加会 议董事8人有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年半年度报告》全文及摘要 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2023 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东高乐 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态 度，基于独立、客观判断立场，就第七届董事会第十八次会议相关事项发表独立 意见，具体如下： 广东高乐股份有限公司独立董事 （一）董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有效。 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 (2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对 公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下： 为满足公司全资子公司深圳市高乐智宸文化创意有限公司（以下简称"高乐 智宸"）及广东高乐教育科技有限公司（以下简称"高乐教育"）的经营资金需要， 经公司董事会审议通过，公司以在深圳的自有物业作抵押，分别为高乐智宸及高 乐教育的银行融资提供担 ...