证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-028 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 本次符合解除限售条件的激励对象共计 103 人，可解除限售的限制性股票数量为 267.30 万股，占目前公司总股本的 0.35%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告 相关事宜，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授 权，按照相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限售条件的相 关事宜。现将有关事项公告如下： 一 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-025 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，分配方案为：截至目前的总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 191,865,172.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利 润结转以后年度分配。该利润分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 1、自权益分派方案披露至实施期间公司股 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-022 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本情况 上海快板成立于 1999 年 11 月 29 日，上海快板主要业务为通讯基站背板/ 中间板组装、电子机械组装、系统集成等全方位业务。 一、担保情况概述 因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日惠州光弘科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司快板电子科技 （上海）有 限公司（以下简称"上海快板"）与华为技术有限公司（ 以下简称"华为"） 在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，华为与上海快板开展业务过程中 形成的全部债权承担连带责任保证，担保责任范围为主债权、利息、违约金、损 害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，担保的债权最高额度为 20,000 万元 人民币，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached 1,662,465,137.73 yuan, a 141.32% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 59,413,808.31 yuan, up 60.46% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 59.88% to 0.0777 yuan per share[5] - The company's weighted average return on equity rose to 1.22%, up 0.41 percentage points[5] - Revenue for the first quarter of 2024 soared by 145.16% to 1,688,920,942.64 yuan, attributed to increased orders and shipments[27] - Total operating revenue for the current period is RMB 1,662,465,137.73, a significant increase from RMB 688,898,454.70 in the previous period[48] - Basic earnings per share increased to 0.0777 from 0.0486 in the previous period[50] - Diluted earnings per share increased to 0.0775 from 0.0486 in the previous period[50] - Total comprehensive income for the current period is RMB 74,001,083.77, up from RMB 20,029,043.06 in the previous period[50] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow surged to 560,875,873.79 yuan, a 1,016.50% increase from the previous year[5] - Operating cash flow increased significantly to 560,875,873.79 yuan from -61,197,496.65 yuan in the previous period, indicating strong cash generation from operations[19] - Total operating cash inflows rose to 2,343,524,528.94 yuan, up from 1,014,687,308.13 yuan in the prior period[19] - Cash payments for goods and services increased to 1,093,634,396.87 yuan, compared to 666,346,025.46 yuan in the previous period[19] - Employee compensation and benefits payments grew to 537,226,022.24 yuan, up from 309,403,579.14 yuan[19] - Monetary funds surged by 42.61% to 3,436,905,266.49 yuan, driven by increased operating cash inflows and supply chain financing[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 149,159,634.60 yuan[45] - Financing activities generated a net cash inflow of 635,623,352.96 yuan[45] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 1,046,620,738.42 yuan[45] - Cash and cash equivalents increased to RMB 3,436,905,266.49 from RMB 2,410,006,049.53 in the previous period[52] Assets and Liabilities - Total assets grew by 9.58% to 8,256,997,234.75 yuan compared to the end of the previous year[5] - Fixed assets increased to 2,107,397,033.57 yuan, reflecting ongoing capital investments[18] - Short-term borrowings significantly increased to 1,124,866,015.36 yuan, indicating expanded financing activities[18] - The company's total liabilities grew to 2,890,866,473.72 yuan, primarily driven by increased short-term borrowings[18] - Short-term borrowings jumped by 164.81% to 1,124,866,015.36 yuan, primarily due to increased supply chain financing[27] - Total liabilities increased to RMB 2,998,399,979.88 from RMB 2,351,759,140.15 in the previous period[49] - Total equity attributable to owners of the parent company is RMB 4,903,520,209.38, up from RMB 4,847,262,821.61 in the previous period[49] - Total current assets increased to RMB 5,460,010,701.79 from RMB 4,856,049,050.35 in the previous period[52] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 100,087[35] - Guanghong Investment Co., Ltd. holds 51.56% of the shares, totaling 395,691,660 shares[35] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.97% of the shares, totaling 7,474,582 shares[35] - Su Zhibiao, an individual domestic shareholder, holds 0.80% of the shares, totaling 6,152,196 shares[35] - Zhu Jianjun, an individual domestic shareholder, holds 0.59% of the shares, totaling 4,526,433 shares[35] - Zheng Quanzhong, an individual domestic shareholder, holds 0.49% of the shares, totaling 3,778,300 shares[35] Research and Development - R&D expenses nearly doubled, increasing by 89.77% to 41,802,617.21 yuan, reflecting higher investment in research and development[27] - R&D expenses increased to RMB 41,802,617.21 from RMB 22,027,907.95 in the previous period[48] Market Valuations and Non-Recurring Items - Fair value changes contributed 17,578,843.07 yuan to profits, reflecting improved market valuations[13] - Fair value changes on financial assets surged by 227.44% to 17,578,843.07 yuan, driven by rising market values of held financial assets[27] - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to 22,743,620.89 yuan[43] Sales and Operating Costs - Sales revenue from goods and services reached 2,300,920,139.14 yuan, a substantial increase from 1,007,480,360.07 yuan in the previous period[19] - Operating costs for the current period are RMB 1,449,549,717.47, up from RMB 581,106,022.06 in the previous period[48]

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘 要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司2023年年度报告及 年度经营情况，公司拟举办2023年度业绩网上说明会。 公司定于2024年4月26日（星期五）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将通过价值在线举办2023年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆 "价值在线 （www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入互动交流参与本次 年度业绩说明会。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-012 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理唐建兴先生，董事、副 总经理苏志彪先生，独立董事王文利 ...

一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为 396,738,611.16 元，母公司实现净 利润 388,634,759.11 元。母公司年初未分配利润为 983,441,772.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 1,141,935,989.47 元。 根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件， 公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 191,865,172.25 元人民 币（含税）。 若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司 ...

惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 二、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《等相关规定中影响独 立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保 ...

Financial Performance - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 81,784,866.70, compared to CNY 28,962,041.64 in the same period last year, representing an increase of approximately 182.5%[17] - The total revenue from sales of goods and services received in the first quarter was CNY 2,300,920,139.14, up from CNY 1,007,480,360.07 in the previous year, indicating a growth of about 128.2%[19] - The company’s total profit for the first quarter was CNY 103,812,819.10, compared to CNY 31,931,599.73 in the same period last year, marking an increase of approximately 225.5%[17] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was approximately ¥55 million, up from ¥29.6 million in Q1 2023, reflecting a growth of about 85%[28] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,413,808.31, reflecting a growth of 60.46% from ¥37,026,029.01 year-over-year[38] Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the first quarter was CNY 560,875,873.79, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -61,197,496.65 in the same period last year[19] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately ¥3.44 billion from ¥2.41 billion, marking a growth of about 43%[22] - The company reported a net cash increase of ¥1,046,620,738.42, compared to ¥122,192,465.04 in the previous period[32] - The total assets of the company reached approximately ¥8.26 billion, up from ¥7.54 billion, indicating an increase of about 9.6%[24] - Total assets increased by 9.58% to ¥8,256,997,234.75 from ¥7,535,093,925.24 at the end of the previous year[38] Operating Costs and Revenue - The total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥1.66 billion, a significant increase from ¥688.9 million in the same period last year, representing a growth of about 141%[25] - The total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥1.59 billion, compared to ¥665.5 million in Q1 2023, indicating an increase of around 139%[25] - The company experienced a 145.16% increase in operating income, driven by higher orders and shipments[42] Shareholder Information - The company reported a total of 100,087 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, Guanghong Investment Co., Ltd., holding 51.56% of the shares[9] - The company reported a total share capital of 395,691,660 shares, with major shareholders holding significant stakes[45] - The top 10 shareholders collectively hold 5% of the total share capital, with the largest shareholder owning 3,956,916,600 shares[45] Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were approximately ¥41.8 million, compared to ¥22 million in Q1 2023, showing an increase of about 89%[25] - Research and development expenses rose by 89.77% to ¥41,802,617.21, indicating increased investment in innovation[42] Compliance and Transparency - The company ensures that all financial information disclosed is true, accurate, and complete, with no significant omissions[48] - The financial data and indicators are confirmed by the company's management and accounting personnel as accurate and complete[49] - The company is focused on maintaining transparency and compliance in its financial reporting practices[48] Other Financial Indicators - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0777, compared to ¥0.0486 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 60%[28] - Basic earnings per share rose to ¥0.0777, up 59.88% from ¥0.0486 in the same quarter last year[38] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -7,783,782.93 for the quarter, compared to CNY -8,932,998.58 in the previous year[17] - The total amount of non-operating income for the first quarter was CNY 375,574.74, compared to a loss of CNY -37,179.14 in the previous year[17] Changes and Outlook - The company has no significant changes in accounting data that require restatement or adjustment for previous years[3] - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter[46] - Future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the provided documents[46]

惠州光弘科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州光弘科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时 按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...