证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨 论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 一、监督、评估外部审计机构工作 2023 年 12 月 12 日，2023 年第五次董事会审计委员会 会议审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意 聘任天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。审计委员会对天职国际的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合 的方式与负责公司审计工作的天职国际项目组成员召开第 2 1 一 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-008 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事会秘书、财务总监：苏敏女士 独立董事：孙蔓莉女士、米良先生、来侃先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 北 ...

华泰联合证券关于同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司""上市 公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至今，任公司董 事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法 ...

关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]14492 号 III 录 关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -3 涉及国投财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.qgv.cn）"进行垫2 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报台编码:.京24LlkZ360 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14492 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下）拟与国投财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司 向公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批 准的其他服务。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务 协议》。 财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28 ...

2024年3月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃 权，3票回避。 本次日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东 回避表决。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"同益中"） 本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南楼 22-31 层 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 IN l 法律意见书 户倫律師事務所 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见,而未对有关会计、审计 和资产评估等非法律专业事项发表意见,亦未对非中国法律问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用, 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京同益中新材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受 ...