证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-070 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策 的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年6 月30 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）本次计 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-055 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交通银行 | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 交通银行 股份有限 公司 | 蕴通财富 定期型结 构性存款 | 保本浮动 收益型 | 690 | 2024 年 1 月 29 日 | 2024 年 7 月 1 日 | 1.70% | 4.95 | | | | 154 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 690 | | 实际收益合计 | | 4.95 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天秦装备 股票代码：300922 信息披露义务人：宋金锁 住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区******** 通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区******** 股权变动性质：股份数量减少（协议转让） 签署日期：2024年5月17日 1/20 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第15号》"）等相 关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天秦装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-037 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改 制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙孝峰） 各位股东及股东代表： 本人孙孝峰作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事（2023 年 7 月 14 日第三届董事会届满后离任），严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董 事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股 东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙孝峰，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授职称。1993 年 7 至 1996 年 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A005219 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A007559 号无保留意见审计报告。 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-041 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于2024 年4 月10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者进一步了解公 司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2024 年4 月29 日（星期一）下午15:30-16:30 在 全景网举办2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女 士，副总经理刘金树先生，独立董事韩树民先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A005218 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装 备公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 天秦装备公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的天秦装备公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整地反映天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...