太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理 ...

太极计算机股份有限公司 的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 第七条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第八条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为强化太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量，确保审计 委员会对年度审计工作的有效监督，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他相 关法律、法规的规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运 作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿 盟科 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司提名或者任免董事、聘任或者解 聘高级管理人员提出建议。 太极计算机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

太极计算机股份有限公司 （三）机构性质：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （五）首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务 收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主 要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额为 61,034.29 万元，本公司同行业 上市公司审计客户家数为 15 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，报董事会前取得了公司独立董事的 事前认可，关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允 的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董 事一致同意本次关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，就 本次董事会相关事项作出如下事前认可意见和独立意见： 1、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见 （1）事前认可意见 公司本次对外投资暨关联交易事项征得了我们的事先认可。公司本次对外投 资暨关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司长远战略发展 规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，独立董事一致同意将此次关联交易事项提交至公司董事会审议。 （2）独立意见 太极 ...

2023 年 8 月 26 日，公司披露了吕翊先生本次减持计划减持时间过半的进展 公告，具体内容详见《关于公司高级管理人员股份减持时间过半的进展公告》 （公告编号：2023-060）。 截至本公告披露日，本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-069 太极计算机股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资 讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-056），公司董事长吕翊先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 282,442 股， 占总股本比例不超过 0.05%。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-068 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级副总裁 冯国宽先生递交的书面辞职报告，冯国宽先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司高级副总裁职务，其辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。冯国宽先 生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告披露之日，冯国宽先生持有公司 1,209,956 股股份，冯国宽先生 辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规有 关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。冯国宽先生不存在应当履行而 未履行的其他承诺事项。 冯国宽先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了卓越 贡献，公司及董事会对冯国宽先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 1 关于高级管理人员退 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 太极计算机股份有限公司 投资者关系活动记录表 A：经过多年布局，太极股份已经形成了包含普华操作系统、人大金仓数 据库、金蝶天燕中间件、慧点办公软件在内的自主产品体系，并牵头组建 中国电科信创工程研究中心，成为国内为数不多的全产业链服务提供商， 奠定了公司在信创方面的核心优势和能力。在近年的信创市场中，公司数 据库产品、OA 产品和集成业务均市占率领先，公司已经形成了全国性的 信创业务布局和服务能力。此外，公司积极致力于信创人才和生态体系的 培育，建设太极信创研习院，参加信创产教融合共同体构建，全面助推信 创产业发展。 3、 Q：如何展望信创和数据要素市场发展给公司带来的机会？ A：近年来，太极股份确立了"数据驱动、云领未来、网安天下"的发展 战略。"数据驱动"指聚焦重点行业和领域，推动数字技术与行业深度融 合，以数据作为重要生产要素，实现行业解决方案向数字解决方案转型; "云领未来"指培育云计算综合服务能力，打造云产业生态，加快发展云 和数据服务，推动公司业务模式的转变;"网安天下"指打造"大安全" 业务体系，注重本质安全，以信创为契机，发展以自主可控为核心发展基 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,020,311,849.74, a decrease of 5.56% compared to the previous quarter and a decline of 26.06% year-over-year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,237,208.32, reflecting a slight increase of 0.77% quarter-over-quarter and a 12.38% increase year-over-year[7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥75,002,542.38, showing a 16.67% increase from the previous quarter and a 32.80% increase year-over-year[7]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.1303, down 6.33% from the previous quarter but up 6.61% year-over-year[7]. - Total profit amounted to ¥149,815,532.85, up from ¥114,055,137.40, reflecting a growth of 31.4% compared to the previous year[19]. - Net profit for the period reached ¥132,153,399.27, compared to ¥118,447,969.89, indicating an increase of 11.5% year-over-year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥14,665,122,058.21, a decrease of 7.51% compared to the end of the previous year[7]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with cash and cash equivalents at ¥926,927,708.10, down from ¥2,451,488,025.44 at the beginning of the year[13]. - Total assets decreased by 62.19% in cash and cash equivalents, dropping to ¥926,927,708.10 from ¥2,451,488,025.44[26]. - Current liabilities totaled approximately CNY 9.22 billion, down from CNY 10.46 billion in the previous period[32]. - The total liabilities amount to ¥9,493,719,394.71, a decrease from ¥11,364,164,478.99 in the previous period[33]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥4,894,400,487.15, representing a growth of 16.12% year-over-year[7]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥4,894,400,487.15, up from ¥4,214,964,920.53 in the previous period[33]. - The company’s capital reserve increased by 75.93% to ¥1,765,391,833.20 from ¥1,003,442,914.50, attributed to the conversion and early redemption of bonds[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,886,491,905.22, indicating a 0.51% increase in outflows compared to the previous quarter[7]. - Cash inflow from financing activities is ¥1,836,000,000.00, compared to ¥2,054,980,000.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 10.6%[40]. - Cash outflow from financing activities totals ¥1,336,687,981.48, down from ¥1,496,068,418.12 in the previous period[40]. Operational Metrics - Total operating revenue for the current period is ¥5,221,110,701.06, a decrease of 26% compared to ¥7,061,470,216.65 in the previous period[33]. - Total operating costs for the current period are ¥5,012,545,187.98, down 27.6% from ¥6,927,114,256.99 in the previous period[33]. - Research and development expenses for the current period are ¥138,750,215.62, an increase of 10.8% from ¥125,403,007.27 in the previous period[33]. Other Financial Indicators - The company reported a significant decrease in other income, which fell by 48.84% to ¥29,847,961.67 from ¥58,338,038.18[26]. - Interest income increased to ¥14,534,043.30 from ¥13,441,949.69, representing an increase of 8.14% year-over-year[19]. - The company experienced a 532.43% decline in investment income, reporting a loss of ¥32,757,734.08 compared to a loss of ¥5,179,698.69 in the previous year[26]. - The income tax expense surged by 502.07% to ¥17,662,133.58 from a negative expense of ¥4,392,832.49, driven by increased total profits[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,038[28]. - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 28.61% of the shares, equating to 178,320,355 shares[28]. Company Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[29]. - There were no indications of significant mergers or acquisitions mentioned in the reports[29]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[38].