本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 12 日审议并通过： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-070 中航富士达科技股份有限公司高级管理人员换届公告 聘任付景超先生为公司总经理，任职期限自第八届董事会第十三次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司 股份 11,000 股，占公司股本的 0.0059%，不是失信联合惩戒对象。 聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问，任职期限自第八届董 事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 12 日起 生效。上述聘任人员持有公司股份 943,700 股，占公司股本的 0.5027%，不是失信联合 惩戒对象。 聘任党作红先生为公司总工程师，任职期限自第八届董事会第十三次会议审议通过 之日起 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-069 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，聘任付景 超先生为公司总经理，聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾 问，聘任党作红先生为总工程师，聘任蔡亚娟女士为公司副总经理，聘任朱克元 先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-068 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：陕西省西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地 参会单位及人员：参加"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展" 西 安专场投教活动的西部证券负责人、全景网负责人及投资者。 上市公司接待人员：公司董事长武向文先生；公司董事、总经理付景超先生； 公司常务副总经理、董事会秘书鲁军仓先生；公司财务负责人朱克元先生；证券 事务代表聂晗女士。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 14 日 三、 投资者关系活动主要内容 本次投教活动通过投资者走进富士达实地参观、总经理向投资者做公司基本 情况、公司经营情况、公司战略及未来发展方向和公司募投项目实施情况的专项 报 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-067 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 29 日 问题 2：请问宇航用连接器产品的壁垒在哪？和别的产品区别在哪？ 回复：宇航用连接器产品的壁垒体现在：在技术和工艺能力方面，因宇航领 域对于安全性、可靠性要求较高，需满足空间复杂环境等要求，需要对宇航产品 有深入的理解；在认证获取方面，需具备完整的质量等级认证体系，质量等级需 覆盖 YB 等级、CAST C 等级、CAST H 等级、SAST 等级等；在飞行经验方面， 具有系列化和多型号在轨飞行经历，配套项目齐全，能够涵盖包括高轨、低轨、 探火、探月及北斗等重点项目；在实验检测能力方面，拥有宇航产品全系列试验 检测能力，包括真空微放电、高低温、大功 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-066 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 上市公司接待人员：公司总经理：付景超先生；公司常务副总经理、董事会 秘书：鲁军仓先生；公司财务负责人：朱克元先生；保荐代表人：郭卫明先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过公司宣传视频及图片展示等形式对公司发展情况进行 介绍，公司高管及保荐代表人通过全景路演平台与投资者进行了网络沟通和交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司本次向特定对象发行股票项目的进展情况？ 回复：公司向特定对象发行股票项目目前处于中止审核状态。主要原因是 2024 年 5 月 11 日公司收到大华会计师事务所《致客户函》，根据大华会计师事 务所于 2 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-065 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 417,857,614.92 元，母公司未分配利润为 392,655,902.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 56,318,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 187,728,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-064 中航富士达科技股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票的公告 2023 年 12 月 7 日，公司收到北交所下发的《关于中航富士达科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并披露了《关于收到北京证 券交易所<关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函>的公告》（公告编号：2023-095）。2024 年 1 月 4 日公司向北交所提交 了问询回复。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）因 为其他公司提供年报审计业务被中国证券监督管理委员会江苏监管局给予暂停 从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《北京证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第四十七条并参照《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票并上市审核规则》第五十二条的规定，经申请，北京证券交易所 （以下简称"北交所"）同意中 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-063 中航富士达科技股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐代表人将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 公司常务副总经理、董事会秘书：鲁军仓先生 公司财务负责人：朱克元先生 保荐代表人：郭卫明先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景路演平台（https://rs.p5w.net/）参与本次业绩说明会。届 时投资者可通过访问"全景路演"本 ...

注：截止本公告披露日，吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创 业投资有限公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司同为中国银河投资管理有限公司下属 控股子公司，合计持有本公司股份 20,099,454 股，占本公司总股本 10.71%，为一致行动 人。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股份来 | 持 | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | | | | | | | | | 源 | 原因 | | 吉林省 | | | 其他（连续竞 | 自本公告 | | | | | 国家汽 | | | 价或大宗交 | | | | 股东 | | | 不高于 | | | 披露之日 | | 北交所 | | | 车电子 | | 不高于 | 易，其中连续 | | 市场 | | 单位 | | | 9,241,881 | | | 起 15 个交 | | 上市前 | | | 产业 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-060 中航富士达科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 会议应出席监事 5 人，出 ...