根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海汉钟精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二五年四月二十四日 1 ...

关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循 环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-015 上海汉钟精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2024年1月1日起 开始执行。 2、 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企 业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-013 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简称"浙江科恩特"）发生日常 关联交易。 余昱暄、曾文章、陈嘉兴、廖植生为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日 常关联交易事项时，需回避表决。 2、预计 2025 年度 ...

关于聘任 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 续聘的境内审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2024 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告及内部控制审计机构，聘期一年。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 1 关于聘任 2025 年度审 ...

关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-010 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2025 年 4 月 24 日召开的 第七届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》， 为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2025 年度为子公司银行综合授信提供 担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人 民币 6 亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保 事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2024 年度股东会审议通过 之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 上海柯茂机械有限公司，简称"上海柯茂" 浙江汉声精密机械有限公司，简称"浙江汉声" 汉钟精机（香港）有限公司，简称 ...

关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-018 上海汉钟精机股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本次说明会将在"全景网"（ http://ir.p5w.net）和"价值在线"（www.ir-online.cn）两个 平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一："全景网"参与方式：投资者可登录"IR 投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 参与方式二："价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1nuiypXRcXu 参与互动 交流或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率 及针对性，现就 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可通过以下方 式进入： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 15:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ...

(一)2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2024 年度监事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1 1、 审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2024 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2023 年度利润分配 ...

匠心智造 创想未来 上海汉钟精机股份有限公司 Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 办公地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 邮政编码：201501 电 话：021-51365368 传 真：021-57351127 公司网址：www.hanbell.com.cn 电子邮箱：IR@hanbell.cn 公司网站二维码 公司微信二维码 2024 上海汉钟精机股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 走进汉钟精机 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 07 | ESG治理机制 | 17 | | | | 企业文化 | 07 | ESG战略及目标规划 | 18 | | 2024年可持续亮点 | 05 | 发展历程 | 08 | 利益相关方沟通 | 20 | | | | 公司战略 | 09 | 重要议题管理 | ...