证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 16 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华创证券有限责任公司、深圳市国诚投资咨询有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：2023 年盈利能力提升的原因是什么？ 回答： 公司今年盈利能力的提升，主要是得益于以下几方面：一是稳步推进科技创 新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；二是持续推进全面预算管理和 降本增效，提升管理效能、扩能提速，提升了产品毛利率；三是受美元、欧元兑 人民币汇率升值影响，导致利润增加。 问题二：公司生产的轴承是哪一类，主要应用 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络 投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 在公司行 政楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本 所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马 雅清律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称"《执业规 则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、 出席会议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-061 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-061 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络 投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 在公司行 政楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本 所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马 雅清律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称"《执业规 则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格及表决程序与结果等事宜,出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《苏州轴承厂股 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对苏轴股份新 增预计 2023 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、苏轴股份新增预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 因公司生产经营的需要，公司拟增加苏州联利精密制造有限公司的关联采购 商品金额 300 万元，苏州远东砂轮有限公司的关联采购商品金额 30 万元。本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 新增预 | 调整后预 | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易 | | 原 ...

一、苏轴股份新增预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 因公司生产经营的需要，公司拟增加苏州联利精密制造有限公司的关联采购 商品金额 300 万元，苏州远东砂轮有限公司的关联采购商品金额 30 万元。本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对苏轴股份新 增预计 2023 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 单位：元 | | | | | 新增预 | 调整后预 | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易 | 原预计金 | 累计已发 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-059 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-057 2023-004） 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 上年实际 | | 类别 | 易内容 | | 金额 | 生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额 | | | | | | | | | 差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | 购 买 原 材 | 购买原 | | | | | | 因公司业务 | | 料、燃料和 | 材料、 | 45,650,000.00 | 35,196,222.27 | 3,300,000.00 | 48,950,000.00 | 41,639,886.40 | 发展及砂轮 | | 动力、接受 | 接受劳 | | | | | | 国产化替代 | | 劳务 | 务 | | | | | | 的需要 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-055 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式送达各位 董事 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会 议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司业 务发展及生产经营情况，公司将新增预计 2023 年发生日常性关联交易。上述关联 交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联 ...