豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 8 月） （五）对公司增加或者减少注册资 发出召开股东大会的通知；董事会不 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | | --- | --- | | 由并公告。 | 由并公告。 | | 第五十六条 公司召开股东大 | 第五十六条 公司召开股东大 | | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | | 持有公司 3%以上股份的股东，有权向 | 持有公司 1%以上股份的股东，有权向 | | 公司提出提案。 | 公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 单独或者合计持有公司 1%以上 | | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | | 日前提出临时提案并书面提交召集 | 日前提出临时提案并书面提交召集 | | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | | 案的内容。 | 案的内容。 | | 除前款 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工 ...

1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，豆神教育科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计发生且未披露的诉讼、仲裁案 件共220起，其中作为原告的案件70起，作为被告的案件150起。 2、涉案的金额：公司及控股子公司作为原告的案件合计金额为33,477.59万 元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的34.79%；作为被告的 案件合计金额为12,027.22万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的12.50%。公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额45,504.81万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的47.28%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-053 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 豆神教育科技（北京） ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-051 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件等方式送达全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》 公司基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，公司董事 会同意公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司将其全资子公司北京立思辰云 盛科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北 京易合辰智科技有限公司及北京卓越易盛科技有限公司。其中，以 188 万元向北京 易合辰智科技有限公司转 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回函 深圳证券交易所创业板公司管理部: 我公司于 2024 年 4 月 26 日收到贵部的创业板年报问询函〔2024〕第 36 号 《关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》。收到问询函后， 我公司高度重视并立即组织相关人员对问询函中的问题进行认真分析，现就问询 函中提及的问题回复如下： 1.2023 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）因你公司持续经营存在重大不确定性对公司 2022 年财务报告出 具了带有持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024 年 4 月 24 日，年审会计师出具了《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。 （1）请说明公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、 到期时间、还款计划等，进一步说明破产重整执行完毕后公司偿债能力是否得到 实质性改善。 回复： 公司现有负债之后清偿的资金来源主要分为两种情况： ① 还款资金来源主要为公司自有资金； ② 还款资金来源主要为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神 教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 36 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 15 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露。 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-048 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织人员及有关各方开展对《问询函》 相关问题的落实与回复工作。由于部分回复内容需进一步补充和完善，公司于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 22 日向深圳证 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5 月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届 监事会非职工代表监事。 公司于2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管 理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-046 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、非独立董事：窦昕先生（董事长）、王辉先生、赵伯奇先生、李绍营先 生、张瑛女士、朱雅特先生； 2、独立董事：陈重先生、仇国勋先生、杨博乐先生。 公司第六届董事会任期自公司2023年年度股东大会选 ...

北京声驰律师事务所（以下简称"本所"）接受豆神教育科技（北京）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 声驰证律意见（2024）第007号 致：豆神教育科技（北京）股份有限公司 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并 据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-025 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人陈重，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副 主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中 国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金 管理股份有限公司董事长，明石投资管理有限公司副董事长，重庆银行股份有限 公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。现任 ...