证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,079,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9294 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生通过线上视频方式 主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种 尼龙有限公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起 45 日内，凭有效债权证 明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行 偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公 司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权 文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如 要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-062 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司吴江福华织造有限公司（以下简称"福华织造"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本 次为全资子公司福华织造担保金额为人民币 8,000 万元。截至公告披露日，公司 对福华织造担保余额为 13,000 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 552,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 124.04%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 公司上述担保未超过授权的担保额度。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示： 公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 30 日召开第五届董 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | （草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二 | 关于《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 | | | 施考核管理办法》的议案 7 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相 | | | 关事宜的议案 8 | | 议案四 | 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 | | | 回购价格的议案 10 | | 议案五 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 13 | 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-061 浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《浙江台华新 材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象 条件； 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于< 浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年7月6日披露于上海证券交 易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《 浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、因公司处于可转换公司债券的转股期，上述股本总额以公司截至 2024 年 6 月 30 日 的股本总额 890,467,393 股为准。 二、核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 晏春华 | 核心骨干人员 | | 2 | 马训明 | 核心骨干人员 | | 3 | 叶江迅 | 核心骨干人员 | | 4 | 秦宗平 | 核心骨干人员 | | 5 | 汤粉四 | 核心骨干人员 | | 6 | 李聪彦 | 核心骨干人员 | | 7 | 夏修好 | 核心骨干人员 | | 8 | 王金荣 | 核心骨干人员 | | 9 | 龚国生 | 核心骨干人员 | | 10 | 徐丽亚 | 核心骨干人员 | | 11 | 邓团香 | 核心骨干人员 | | 12 | 陶庆隆 | 核心骨干人员 | | 13 | 袁桂红 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 贾方全 | 核心骨干人员 | | 15 | 孙宏 | 核心骨干人员 | | 16 | 何丹晨 | 核心骨干 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-054 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的制定、内容和审议程序符合《公司法》、《上市公司股权 激励管理办法》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-058 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王瑞先生，其基本情况如下： 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。 独立董事王瑞先生未持有公司股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年7月17日至2024年7月18日（上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00） （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照《中华人民共和 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-055 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量总额为 5,056,042 股，占公司截至 2024 年 6 月 30 日股本总额 890,467,393 股的 0.57%。其中，首 次授予限制性股票总数为 4,840,000 股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 95.73%，约占公司股本总额 890,467,393 股的 0.54%；预留授予限制性股票总数 为 216,042 股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.27%，约占公司股本总 额 890,467,393 股的 0.02%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2001 年 2 月。经中国证监会核准及上海证券 ...