秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 部控制有效性评价结论的因素。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司（以下简称"公司"）自身经营、管理状况及相关内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是为了保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"天秦装备"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首 次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每 股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费 用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 元。 致同 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年4 月10 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估 计变更事项，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计 核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务 数据进行追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 特此说明。 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人： 李惠琦。截至 2023 年末，合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-038 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2024 年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024 年度 监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》全 体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因 无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施，《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同专字（2024）第 110A005217 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称 天秦 装备公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师 ...

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始 终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健 全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： （韩树民） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 7 月 14 日起担任公司 第四届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。 一、独立董事的基本情况 本人韩树民，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，毕业于燕山大学材料学专业，燕山大学教授、博士生导师，材料专家，河北省 政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标 准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家 委员，入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师；1996 年 6 月至今任燕山大学教师；2017 年 07 月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董 事长；2023 年 7 月至今任 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-019 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人韩树民先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事韩树民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2.截至本公告披露日，征集人韩树民先生未直接或间接持有秦皇岛天秦装备 制造股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据秦皇岛天秦 装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事韩 树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-006 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 25 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的和用途 近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的 ...

第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列信息： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司 ...