证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-026 杭州当虹科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"下一代编转码系统升级建设项目"、"智能安防 系列产品升级建设项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目情况如下： 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0705 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 法律意见书 浙江天册律师事务所 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 本人高琦,已充分了解并同意由提名人杭州当虹科技股份有 限公司董事会提名为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州当虹科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商 ...

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-046 杭州当虹科技股份有限公司 单位：万元人民币 | | | | | 2023 年 1 月 1 | | 本次预计 额度与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 年度预计额 | 占同类 | 日至 2023 年 | 占同类 | 2023 年实 | | 关联交易类别 | 关联方 | | 业务比 | | 业务比 | | | | | 度 | | 11 月 30 日实 | | 际发生金 | | | | | 例（%） | 际发生金额 | 例（%） | 额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | | 广东博华 超高清创 | | | | | | | | 新中心有 | 100.00 | 0.37 | - | - | / | | 向关联人采购 | 限公司 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-044 杭州当虹科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：20 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-042 杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭州当虹科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日在公司会议 室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-043 杭州当虹科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东北京光线传媒股份有限公司（以下简称"光线传媒"）持有公司股份 6,316,800 股，占公司总股本的 7.86%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得 的股份，该部分股份已于 2020 年 12 月 11 日解禁上市流通。截至本公告披 露日，光线传媒持有公司股份 8,843,520 股，占公司总股本的 7.90%，系 由于公司 2023 年 6 月完成 2022 年年度权益分派实施所致。 减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《杭州当虹科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-011）。股东光线传媒计划 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 27 日发布的进一步规范股份减持 行为的要求，结合公司具体情况，公司股东大连虹途提前终止本次减持计划。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-041 杭州当虹科技股份有限公司 关于5%以上股东提前终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日在上海 证券交易所及指定媒体披露了《杭州当虹科技股份有限公司 5%以上股东减持计划 公告》（公告编号：2023-035），公司股东大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"大连虹途"）计划在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日期间，通 过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,332,800 股，占公 司总股本的比例不超过 2.9045%。 董事会 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-040 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2023 半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2023 年半年 度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 半年度软件行业集体 业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交 易所上证路演中心（http://roadshow.ssein ...