证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-040 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 一、 公司2021年激励计划概述 1、2021 年 6 月 14 日，公司分别召开了第七届董事会第三十六次会议和第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"《草案》"）、《关于<2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名 预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2021年股票期权激励计划具有首次授予第三个行权期行权资格的 共计243名激励对象在首次授予第三个行权期可行权的股票期权数量为576.1552 万份，行权价格为17.48元/股；具有预留授予第二个行权期行权资格的共计7名 激励对象在预留授予第二个行权期可行权的股票期权数量为80.1万份，行权价 格为15.50元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-036 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应 的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产， ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-035 梦网云科技集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。 为促进公司稳健、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性，根据《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参考国内同行业 上市公司董事、监事及高管薪酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下： 一、 薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。 二、 薪酬方案适用期限 2024 年度。 三、薪酬结构 ...

梦网云科技集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 对中喜 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜具备 为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯延昭） 各位股东及股东代表： 本人（侯延昭）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人侯延昭，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮 电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至今，任梦网云科技集团股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴中华） 各位股东及股东代表： 本人（吴中华）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吴中华，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经 专科学校毕业。1991 年 7 月至 1999 年 12 月，建设银行衡东县支行从事信贷管 理工作。2000 年 1 月至 2000 年 12 月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工 作。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作。 2005 年 1 月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。2017 年 10 月 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邹奇） 各位股东及股东代表： 本人（邹奇）于 2023 年 10 月 14 日开始就任梦网云科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现将本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、本人基本情况 本人邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士研究 生毕业。本人在 1995 年至 1998 年于重庆大学读研期间，参加了注册会计师全国 统一考试，并于 1998 年 4 月 30 日获得了财政部注册会计师考试委员会颁发的编 号为 B97320141 的全科合格证。 1998 年 9 月至 2002 年 4 月本人在会计师事务所从事审计工作，期间获得了 注册会计师执业资格，离开会计师事务所到金融企业从事财务管理工作后转为了 注册会计师非执业会员。2015 年起本人在私募证券投资基金管理公司从事合规 风控管理工作。 2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至 今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求， ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-088 梦网云科技集团股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开，会议决议于2023年12月15日 （星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年 11月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-084）。 2023年12月5日，公司董事会收到公司控股股东余文胜先生《关于提议公司 2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，作为持有公司3%以上股份的 股东，提请公司董事会将《关于调整2023年半年度利润分配预案的议案》作为 临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-085 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年半 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规 定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 提出临时提案并书面提交召集人。2023 年 12 月 5 日，公司董事会接到控股股 东余文胜先生提交的《关于提议公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 的函》，提请公司董事会将《关于调整 2023 年半年度利润分配预案的议案》作 为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调整 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-087）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-086 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于2023年12月5日以专人送达等书面形式通知了公司全体监事，会议 于2023年12月6日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年半 年度利润分配预案的议案》。 公司拟将经股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配预案进行调整，具 体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于调整 2023 年半年度利润分配预案的公告》 ...