证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐学明，于盖世食品股份有限公司 2023 年 10 月 27 日召开之第二次临 时股东大会任命为公司独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐学明） 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 本人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-036 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-033 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,871,499.96 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,215.16 元，其他 资本公积为 593,144.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 117,401,587 股，根据扣除 回购专户 1,830,450 股后的 115,571,137 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其 中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本 公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,335,670.55 元，转增 23,480,317 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-031 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-021 盖世食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨英锦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨英锦，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员 会的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-038 盖世食品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满 为止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 185,970 股，占公司股 本的 0.1584%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-016 盖世食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,273,594 股，占公司总股本 1.94%，可交易 时间为 2024 年 4 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 股东姓名 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | | 或名称 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | ...

盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-015 本次拟回购资金总额不少于 1,084 万元，不超过 2,127 万元，同时根据拟回购资金 总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 130 万股-255 万股，占公司目前总 股本的比例为 1.33%-2.61%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购 完成实际情况为准。 本次回购股份基 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-014 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… NGHAI LANDING LAW OFFICES 兰 询 LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法性进行了审核和 ...