博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单及 第一个归属期可归属激励对象名单 一、首次授予部分可解除限售的第一类限制性股票 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 三、首次授予部分可解除限售/可归属的激励对象名单 | | | | | | | 本次可解除 | 尚未符合可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 已获授的限制性 | 本次可解除限 | 限售占已获 | 解除限售条 | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万股) | 售的限制性股 | 授限制性股 | 件的限制性 | | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比 | 股票数量（万 | | | | | | | | 例 | 股） | | 1 | | 公司核心技术人员（3 | 人） | 80 | 20 | 25% | 60 | | | ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限 公司（原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"，以下简称"公司"或"博 济医药"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的要求，对博济医药全资子公司参与投资博启投资基金暨关 联交易进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、为了更好地借助专业投资机构的资源优势，推动公司的战略发展布局， 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公 司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东广济投 资有限公司（以下简称"广济投资"）与广州趣道资产管理有限公司（以下简称 "趣道资管"）、江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称"母基 金"）、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称"恒投 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为博 济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规与规范性文件的要求，对《博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制 的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、 监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博济医药科技股份有限公司全体股东： 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公 司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司 2023 年度内部控制自我评价具体情况如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、监事、 高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容 ...

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账， 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华 验字（2021）第 410005 号）。 2、2023 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 8,267.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）402.24 万元，公司实际募集资金净额为 7,864.7 ...

博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，64 名激励对象满足公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》规定的行权条件。 1 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈青，男，中国国籍，无境外永久居留权，澳门亚洲公开大学工商管理 硕士。2020 年 7 月至今担任公司独立董事，曾任北京天恒可持续发展研究所所 长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长，现任巨人慈善基金会副理事长、无 锡健特药业有限公司执行董事、无锡健特生物工程有限公司董事长兼总经理、珠 海康奇有限公司经理兼执行董事、电连技术股份有限公司独立董事、合肥城建发 展股份有限公司独立董事、格方乐融科技（珠海）有限公司董事。 1 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 企业类型：合伙企业（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 首席合伙人：吉争雄 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-015 博济医药科技股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州博 济生物医药科技园有限公司申报的"他达拉非片"获得国家药品监督管理局核准 签发的两项《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 1、药品名称：他达拉非片（英文名/拉丁名：Tadalafil Tablets） （1）剂型：片剂 （2）规格：5mg、10mg （3）注册分类：化学药品 4 类 （4）上市许可持有人：广州博济生物医药科技园有限公司 （5）药品批准文号：国药准字 H20243220、国药准字 H20243219 （6）药品批准文号有效期：至 2029 年 2 年 22 日 （7）审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 要求方可生产销 ...