证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-055 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量总额为 5,056,042 股，占公司截至 2024 年 6 月 30 日股本总额 890,467,393 股的 0.57%。其中，首 次授予限制性股票总数为 4,840,000 股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 95.73%，约占公司股本总额 890,467,393 股的 0.54%；预留授予限制性股票总数 为 216,042 股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.27%，约占公司股本总 额 890,467,393 股的 0.02%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2001 年 2 月。经中国证监会核准及上海证券 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-059 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券简称：台华新材 证券代码：603055 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件 以及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》等规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 二零二四年七月 1 声 明 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"台华新材"或"本公司" "公司"）及全体董事、监事保证《浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（ ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人 治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的收集和 提供，并对数据的真实性和可靠性负责。 （四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。 五、绩效考核评价目标 （一）公司层面业绩考核 1 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励 ...

二、修订《公司章程》情况 鉴于上述公司总股本变动，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体修订内容如下： | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议 案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 175,000 股（含第五 届董事会第四次会议同意公司回购注销已授予 ...

（2023 年度） 浙江台华新材料集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江台华新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《浙江台华新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江台华新材料股份有限 公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 | | | | 第一节 | ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，公司回购 专用证券账户中的 5,056,042 股将不参与本次利润分配。 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-076 浙江台华新材料股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三) 至 12 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 taihua@ textaihua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 23 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 -16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-077 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）、 全资子公司浙江嘉华特种尼龙有限公司（以下简称"嘉华尼龙"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华尼龙（江苏）担保金额为人民币 20,000 万元，公司本次为全资 子公司嘉华尼龙担保金额为人民币 30,000 万元。截至公告披露日，公司对嘉华 尼龙（江苏）的担保余额为 130,000.00 万元（含本次担保），对嘉华尼龙的担 保余额为 175,800.00 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示： 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 542,142.55 万元，占公司 2022 年度经审 ...

发布机构 发文日期 1701388200000 文 号 主 题 词 关于对浙江台华新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施 的决定 浙江台华新材料股份有限公司、施清岛、沈卫锋、栾承连： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月22日披露《关于远期外汇交易产生汇兑损失的提示 性公告》,称为锁定设备采购成本,公司分别于2022年12月5日远期锁汇买入30.23亿日元、2023年2月7日远期锁汇买入 31.96亿日元。公司迟至2023年8月22日才就该事项补充履行董事会审议程序和信息披露义务。 索 引 号 bm56000001/2023-00013411 分 类 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二条的规定，董事长 施清岛、总经理沈卫锋、董秘栾承连违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一 条的规定，对相应违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规 定，我局决定对公司、施清岛、沈卫锋、栾承连分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档 案。公司及相关人员应 ...