股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-002 泰豪科技股份有限公司 关于子公司涉及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已立案受理，尚未开庭审理； ● 上市公司所处的当事人地位：泰豪电源技术有限公司（以下简称"泰豪 电源"）为被申请人之一，系公司全资子公司； 被申请人二：福州德塔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德塔合伙企 业"） 被申请人三：付斌 - 1 - ● 涉案总金额：申请人要求以人民币 131,046,703 元的价格回购泰豪电源 持有的福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔动力"）31%股权； ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理， 目前尚无法判断对公司本期或后期利润的影响。 一、本次被申请仲裁的基本情况 近日，泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰豪电源收 到上海仲裁委员会寄达的《仲裁通知书》（（2024）沪仲案字第 1223 号）、《仲裁 申请书》等法律文书。公 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-051 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2023 年 11 月 17 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 注：本次解质的股份于 2023 年 11 月 16 日用于后续质押，具体 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,267,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-050 泰豪科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

京天股字（2023）第 581 号 致：泰豪科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 14 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议 决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 4 | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事 | | 宜的议案 7 | | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 10 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-047 泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为非公开发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公 司债券方案的议案》等相关议案，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券，为增强本次公司债券的偿债保障措施，降 低综合发行成本，公司与省融担合作，由其为本次公司债券提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保。公司及全资子公司拟以持有的部分土地使用权、房屋建筑 物、江西国科军工集团股份有限公司（688543.SH）股票，以及经双方协商确定 需要置换或追加的公司及子公司的其他资产向省融担的上述担保提供反担保，提 供担保金额为不低于 24,000 万元，并申请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士签署与上述担保及反担保相关文件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-049 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-048 泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、补选独立董事情况 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职 务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会 一、董事辞职情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事（副 董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以 及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有 限公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一）在上市公司或 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-046 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发 行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查 论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。 二、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的方案 为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司经营发展资金需求，依据 《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及公司现行有效的章程，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（以下 简称"本次债券"）。发行方案具体如下： （一）本次债券发行的票面金额 ...