证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………………………………5 | | | 一、 会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5 | | | 二、 会议议程 ………………………………………………………………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 ……………………………………………………………7 | | 议 案一： | 关于延 长公 司向 不特定 对象发 行可 转换 公司债 券股东 大会 决议 有效期 的议 | | | 案 ………………………………………………………………………………………………………7 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 | | | 宜有效期的议案 …………………… ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-054 苏州纳微科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 31 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的《起诉状》与《变 更诉讼请求申请书二》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月 5 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的关于韩寒先生起诉 公司、苏州纳百及公司董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生等三方的《民 案件所处的诉讼阶段：本案原告变更诉讼请求。 公司所处的当事人地位：第三人。 事起诉书》等相关材料。韩寒先生起诉要求（1）确认以 51,556,500 元的对价享 有苏州纳百持有苏州纳研的财产份额 5,698,350 元；（2）要求公司向韩寒先生支 付针对 2,656,580 股激励股份的收购价款 122,909,330.28 元，并承担资金占用损 失。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-053 苏州纳微科技股份有限公司 关于参加2023半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过电话或投资者关系邮箱 （ir@nanomicrotech.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文 字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-048 苏州纳微科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展需要，为加 强研发技术团队建设，进一步提升公司的创新能力和技术水平，经公司管理层研 究决定，新增认定WU CHEN（陈武）博士、米健秋博士为核心技术人员。公司于 2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增认定核心 技术人员的议案》，同意新增认定WU CHEN（陈武）博士、米健秋博士为公司核心 技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下： WU CHEN（陈武）先生，1968年出生，美国国籍，中国科学技术大学学士，美 国爱荷华州立大学博士。1992年至2021年，先后担任美国安捷伦科技公司色谱柱 研究员、研发大师级科学家、首席科学家；2022年1月至今，历任公司硅胶产品 线研发负责人、副总经理。截至本公告披露日，WU CHEN（陈武）先生直接持有公 司股份11,9 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-052 苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）将截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07 元，募集资金总 额为人民币 35,508.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,714.39 万元后，实际 募集资金净额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 18 日到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-046 苏州纳微科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资 金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款 类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限不超过12个月。在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个 月内有效。董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。独立董事发表 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-051 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州纳微科技股份有限公司向参股公司转让资产 暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳微科技股份有限公司（以下简称"纳微科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市、向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，对纳微科技向参股公司苏州鑫导电子科技有限公司（以下简称 "鑫导电子"）转让资产暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、对外转让资产暨关联交易事项概述 为了更加聚焦各自的业务板块，2023 年 8 月，纳微科技与参股公司鑫导电 子签署《关于苏州纳微科技股份有限公司与苏州鑫导电子科技有限公司之资产转 让协议》（以下简称"《转让协议》"），根据上述协议约定，公司向鑫导电子转让 各向异性导电胶膜（简称"ACF"）用导电微球相关专利权及设备，参照厦门嘉 学资产评估房地产估价有限公司出具的资产评估报告（嘉学评估评报字〔2023〕 8310066 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州纳微科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为苏州纳微科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"纳微科技"）首次公开发行股票并上市持续 督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对纳微科技使用部分首次公开发行股票暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意苏州纳 微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1395 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州纳微科技股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0651号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 些码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.m ofsov.cn)"进行喜指 报 告编列：京239Y9NZJ00 您可使用手机"扫一扫" 或进入 诚 . RSM 容 诚 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北 京市西域区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层 /922-926(100037 ) TEL:010- 6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mall bjārsmch nacomcn https //wwwrsmglobal/chlna/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0651号 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 序号 | r | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | ...