证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-008 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授 信额度。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行授信情况 公司及子公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的 综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。公司及子公司实际借款金额应 根据公司生产经营的实际需要合理确定，且不应超出本授信额度。具体授信额度、 实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。 上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。在授信期 限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会或 股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 上海市广发律师事务所见证律师 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-006 山东路斯宠物食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，自股东大会选举产生新任监事之 日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生仍将按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对姚鹏先生在任职公司监 事期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-005 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 董事会 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年 1 月 5 日 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-001 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,244,027 股，占公司有表决权股份总数的 45.6701%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司 聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-003 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》及公司 2020 年股权激励计划等相关规定，公 司拟回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股 票。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万股，注册资本相应减少。详见公司于 2023 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-004 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司收到致同事务所出具的《关于变更山东路斯宠物食品股份有限公 司签字注册会计师告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同事务所原指派赵艳美女士、聂梓敏女士作为签字会计师为公司提供 2023 年度审计服 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-128 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股，本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额 93,912,480.00 元，扣除发行费用 12,701,419.17 元（不 含税），实际募集资金净额 81,211,060.83 元。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-127 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 四、备查文件 募集资金专户注销证明文件 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证 ...