证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-066 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行 及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股 份有限公司长春人民广场支行、吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳 支行及中国农业发展银行长春市九台区支行，开立相关募投项目对应的募集资金 ...

一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见： 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有 关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-067 长春市朱老六食品股份有限公司 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高 募集资金和自有资金使用效 ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市朱老 六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对朱老六补充确认使用闲置募集资金进行现金管理发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 招 商 银行理 积极型现金管理 19 品代码：7008) | 1,200 | 1,200 | 2023-3-21 | 2023-8-18 | 固定 | 2.25% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招赢朝招金多元 银行 财产品 类理财计划(产 | | | | | 收益 | | 注：截止2023年6月30日，工商银行七天通知存款未到期余额8,200万元，截止本报告出具日， 未到期余额为7,000万元。 2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-069 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币8,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9 元 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-070 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 5 日 15:00—2023 年 9 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：i ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-062 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-060 长春市朱老六食品股份有限公司 综上，我们一致同意聘任朱世杰先生为公司总经理，聘任李殿奎先生为公 司副总经理，聘任朱瑛女士为公司董事会秘书兼财务负责人。 独立董事：王笑丹、刘朝阳 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月1日召开 第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-061 长春市朱老六食品股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 任命徐春贺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 选举朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 58,960,475 股，占公司股本的 57.86%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届 ...

师事务所 Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ( 四 ) 公 司 于 2023 年 7 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披露 平 台 (https://www.bse.cn/) 公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通 知》"）； l 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒第 06G20220268-00009 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年 8月 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-058 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.会议列席人员：监事会列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，朱先明先生主持 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案 ...