2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深 ...

（一）会议召开情况 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、盛宝军、王志永因公出差以通讯方 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审阅，我们一致认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的编制符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件的要 求，符合公司的实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放与使用不 存在违法违规的情形。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 8 月 25 日 根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第五届董事会第二次会议审议的 相关 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-085 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下称 "解释第 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决 定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的 单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异对 202 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-078 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | | | | 名称 | | 称 | 额（万 | 收益率 | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | （%） | | | | | | 招商银 | 银行理 | 点金系 | 1,800 | 2.75% | 天 91 | 浮动 | 银行 | 募集 | | 行深圳 | 财产品 | 列看跌 | | | | 收益 | 结构 | 资金 | | 罗湖支 | | 两层区 | | | | | 性存 | | | 行 | | 间 91 | | | | | 款 | | | | | 天结构 | | | | | | | | | | 性存款 | | | | | | | （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益银 行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全 的要求。 关于使用闲置募 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-077 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,876,100 股，占公司总股本 5.98%，可交易 时间为 2023 年 7 月 26 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 24,629,450 | 38.00% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 34,268,050 | 52.87% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 5,917,500 | 9.13% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 40,185,550 | 62.00% | | | 总股本 | 6 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-075 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》《关于提 名公司第五届董事会独立董事议案》，公司依据本次拟变更经营范围修订《公 司章程》中的相应条款并完成新任董事的备案。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》 （公告编号：2023-049）、《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。 二、 工商变更登记情况 2023 年 7 月 3 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期三）14:30-17:00。 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多 功能会议室。 （二）参与单位及人员 申万宏源证券、金盈谷股权投资、大堂海讷资本、辰禾投资、河床资本、红十三投 资等共 27 名投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵国义先生； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司证券事务代表：陈诺先生。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年公司境外客户开展情况如何，人民币兑美元汇率波动是否对公司境 外收入造成较大影响？ 答：2023 ...