中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002081 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司内部控制评价 | | | 1-5 | | 报告 | | | | | 大學食計師事務的時 生会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002081 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo ...

1 / 38 报告组织范围： 本报告以中航富士达科技股份有限公司为主体，涵盖合并报表范 围内的分子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告称谓说明： 为便于表达和阅读，"中航富士达科技股份有限公司"在本报告中 使用"中航富士达"或"公司"表述。 报告编制说明 http://www.forstar.com.cn 我们非常重视利益相关方的建议和意见，欢迎您通过以下联系方 式向我们反馈。您的建议及意见将帮助我们进一步完善本报告以及提 升我们的 ESG 表现。 联系方式： 地址：陕西省西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米 报告编制依据： 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0 等 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 获取及回应本报告： 您可以在我司网站及北京证券交易所网站下载本报告电子版。 网址：http://www.bse.cn/ | 一、公司环境……………………………………………………………11 | | - ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-041 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事 ...

中航富士达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005357 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一般管业有机业许可的会计师 中北台 (hri r 中航富士达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | : 8 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 大华核字[2024]0011002082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 富士达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其 内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集 | 1-5 | | | 资金存放与使用情况的专项报告 | | and and Research a 大华会计师事务所 ...

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-031 中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立中 航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治委员会"）， 作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专 门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行西安枫林绿洲支 | 79300188000068269 | 募集资金专 | 23,138.09 | | 行 | | 户 | | | 上海浦东发展银行西安分行营 | 72010078801300003205 | 募集资金专 | 9,320,138.61 | | 业部 | | 户 | | | 招商银行西安分行营业部 | 129903560810910 | 募集资金专 | 24,444,460. ...

中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-022 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 150,182,400.00 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 115.25%,超过 30%。 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 417,857,614.92 元，母公司未分配利润为 392,655,902.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共 ...

独立董事2023年度述职报告（张福顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-026 中航富士达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 ...

中航富士达科技股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-035 提名杨立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵真真先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张功富先生为公司独立董事，任职期限两年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 13 日审议并通 ...