2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海 汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护 公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下： (一)2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案： 1 1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案 5、 审议关 ...

第七届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-037 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场表决的方式召开。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议同意选举张海燕女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。张海燕女士简历请见附件。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议 2、其他相关文件 出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共 3 名，占公司监事会全 体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合 的表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案 会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于选举第七届 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0584 号 致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-034 上海汉钟精机股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届监事会即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表 大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届 监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司 第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 张海燕女士简历见附件。 张海燕：女，中国籍，19 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-035 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、 会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间 2、 股权登记日 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4、 会议召集人 公司董事会 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5、 ...

独立董事相关独立意见 4、我们同意聘任廖植生先生担任公司总经理、游百乐先生和邱玉英女士担任公司副总经 理、邱玉英女士担任公司财务长及董事会秘书。 独立董事：周波、周志华、魏春燕 二○二三年十一月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第七届董事会第一次会议审议的 关于聘任高级管理人员的议案，发布如下意见： 1、本次聘任的高级管理人员提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定和要求。 2、本次聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、本次聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利 于公司的发展。 上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 1 ...

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于近日收到公司控股 股东巴拿马海尔梅斯出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-033 上海汉钟精机股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 二〇二三年十月二十七日 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 32.70% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可，巴拿马海尔梅斯公司自愿 承诺，自 2023 年 10 月 26 日起，12 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、 配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。公司董 ...