北京福石控股发展股份有限公司于近日发布2024年年度报告，各项财务数据变动明显，其中净利润较上 年同期下降508.40%，经营活动产生的现金流量净额下降3425.73%，值得投资者密切关注。 关键财务指标解读 营收下滑，净利润由盈转亏 2024年，福石控股营业收入为1,220,997,730.64元，较2023年的1,379,722,119.99元下降11.50%。归属于 上市公司股东的净利润为 -130,520,481.87元，而上一年度为 -21,452,912.27元，降幅高达508.40%。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -148,794,354.34元，较2023年的 -35,096,622.29元下降 323.96%。基本每股收益为 -0.14元/股，相比2023年的 -0.02元/股，下降600.00%；扣非每股收益也从 -0.04元/股降至 -0.15元/股。 从数据来看，公司营收与净利润均出现大幅下滑，且亏损幅度进一步扩大。这可能与公司所处行业竞争 加剧、部分客户面临困境以及公司自身策略调整有关。公司在客户和项目选择上以提升毛利率为目标， 在人员、研发等领域投入增加，但投入 ...

北京福石控股发展股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0881 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.nl）"进出 。 目 - 录 审计报告 í 1—2 the count 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0881 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京福石控股发展股份有限公司（以下简称福石控股公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 关于北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 福石控股、公司 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司（证券简称：福石控 | | --- | --- | --- | | | | 股；证券代码：300071） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股 | | 《本激励计划（草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限 ...

关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D—0259 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 目 | | 专项审计说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í í | 附件 | | | 1、 | 附件 1 | 3 | | 2、 | 附件 2 | 4-5 | ran 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0259 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 业绩承诺实现情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 招生编码 · · 目 一、 专项审计说明 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司) 编制的《北京福石控股发展股份有限公司关于控股股东业绩承诺完成 情况的专项说明》进行了专项审核。 1—2 二、 附件 1、 附件 1—2 the first for 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 福石控股公司管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定编制业绩承诺实现情况说明,并保证其内容真实、准确、完整, ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （司静波） 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的 各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益； 发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、 审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 司静波，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2004 年 9 月至今任东北农业大学教授。2020 年 7 月 20 日起担任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人及配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职 ...

北京福石控股发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 ...

北京福石控股发展股份有限公司 为规范北京福石控股发展股份有限公司(包括全资子公司和控股子公司 ，以下简称 "公司")与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联 方") 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称 "关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资 金。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得 利用其控制地 ...

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京福石控股发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 （八）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。 - 1 - 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期届满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...