北京值得买科技股份有限公司 委托理财管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深 圳证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决 策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金 管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为 （包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计 划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等）。公司投资的委托 理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 ...

北京值得买科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入 公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 ...

北京值得买科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，提升公司的投资 价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北 京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者 ...

北京值得买科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用 资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 对外投资项目 ...

北京值得买科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十一月 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《北 京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其他 担保事项，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。子公司的对外担保视同公司 行为，其对外担保应按照本制度执行由公司按权限进行审批。公司全资子公司和 控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人 提供担保的行为有权且应当予以拒绝。 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和首席执行官等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管 理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保 审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要 职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司首席执行官、财务负责人 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 和健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持薪酬与 考核委员会工作，主任委员由独立董事担任，由董事会审议批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其担任公司董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十一月 第一章 总则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第一条 为指导北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京值得买科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易 所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。公司应当聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的及时、准确、完整。 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提 高内部规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应 披露的事项 ...