(二)募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-023 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督 管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为 每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 202 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033 中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事专门会议可通过现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前三天前通过书面、邮件、邮寄 或电话等方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开的， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-043 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 中航富士达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-036 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名张功富为中航富士达科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-024 中航富士达科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-017 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结。 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督 管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为 每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号 《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金已存储于募集资金专户。 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 ...

中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002083 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 = (http:/ 中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 1 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 比京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 1话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002083 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航富 士达科技股份有限公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-030 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航 富士达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-018 中航富士达科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案尚需提交股 ...