浙江海利得新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江海利得新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江海利得新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套 期保值业务相关的协议及文件。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-014 关于浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值 业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量 的精对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文 名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinyl chloride 缩写：PVC）原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公 司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期 货 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-003 浙江海利得新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年3月7日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海利 得新材料研究（上海）有限公司（以下简称"上海研究公司"）于近日收到上 海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得新材料研 | GR202331006335 | 2023年12月12日 | 三年 | | 究（上海）有限 | | | | | 公司 | | | | 上海研究公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公 司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 特此公告。 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023年9月27日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023年9月28日在《证券时报》和巨 潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经2023年第二 次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成了相关工商登记备案手续并取得了新换发的营业执照， 具体变更情况如下： | 具体事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1,167,757,220.00元 | 1,164,502,220.00元 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91330000710969000C 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、住所：浙江省海宁市马桥镇经编园区内 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-059 浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-056 公司名称：海利得家居科技（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310115MAD3WDD142 注册资本：人民币1,000万元整 法定代表人：沈桂宏 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司并取得营业执照的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 投资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 决定通过全资子公司浙江海利得地板有限公司（以下简称"地板公司"）以自 有资金1,000万元，投资设立全资孙公司海利得家居科技（上海）有限公司（以 下简称"孙公司"），本次投资未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构 成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、基本情况 近日，该孙公司已完成工商注册登记并取得了《营业执照》，相关登记信 息如下: 企业类型：有限责任公司 住所：中国（上海）自有贸易试验区张衡路200号2幢3层 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-055 2、管理人名称：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司 3、托管人名称：杭州银行股份有限公司 4、备案日期：2023年10月27日 5、备案编码：SACL77 浙江海利得新材料股份有限公司 关于产业投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金与厦门纵 横金鼎私募基金管理有限公司共同出资人民币2亿元设立产业基金，即共青城青 鸾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。公司作为有限合伙人 认缴出资额人民币1.98亿元，认缴比例为99% 。具体内容详见2023年10月16日公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立产业投资 基金的公告》（公告编号：2023-051）。 一、 进展情况 近日，公司收到基金管理人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司的通知，共 青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案 手续，备案 ...

一、公司减少注册资本情况说明 1、公司于2023年5月9日召开第八届董事会第十一次会议，第八届监事会第十次会 议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，同意将3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票42万股以及激励计 划第二个解除限售期解锁条件未达标已获授但尚未解除限售的限制性股票256.5万股， 合计298.5万股予以回购注销。具体内容详见公司于2023年5月10日披露的《关于回购 注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 029）。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023－052 浙江海利得新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日召开第八届 董事会第十一次会议，第八届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2021年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；于2023年 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-053 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： ① 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 10 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表公司股份 407,459,235 股，占 ...