上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，其为审计委员会下设之公司内 部审计机构,负责公司日常审计工作及相关制度的制定 和完善等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度； （六）公司董事会授予的其他事宜。 董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体 ...

事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组,由公司经 理任投资评审小组组长,另设副组长 1-2 名。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照公司章程 及其附件规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举 产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名,由 公司董事担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年六月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海爱婴室商务服务股份有限 公司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称对外担保总额是指公司对外担保总额与公司所属子 公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相 应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表 述统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-037 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | | （一）提议聘请或更换外部审计机构； | （一）提议聘请或更换外部审计机构； | | （二）监督公司的内部审计制度及其实 ...

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的 个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董 事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格 合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形， 审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘盛先生因个 人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继 续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》修订《独立董事工作制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、 监事会相关规定，涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等。具体修订 条款明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第九条 独立董事必须具有独立性且无 | 第九条 独立董事必须具有独立性且 | | 相关不良记录，下列人员不得担任独立董 | 无相关不良记录，下列人员不得担任独 | | 事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 及其直系亲属和主要社会关系人员； | 员及其直系亲属和主要社会关系人员； | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-031 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 | 会召开日失效； | 章或本章程规定应当由股东会决定的 | | --- | --- | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 其他事项。 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其 | 上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他事项。 | 式由董事会或其他机构和个人代为行 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形 | 使。 | | 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股 | | 会： | 东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | （一）董事人数不足 5 名或独立董事人 | | 或者本章程所定人数的 2/3 时； | 数不足 3 名时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 1/3 时； | ...

| 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对 | 的其他与公司有特殊关系，可能导致公 | | --- | --- | | 其倾斜的自然人。 | 司利益对其倾斜的自然人。 | | 第八条 具有以下情形之一的法人或者自 | 第八条 具有以下情形之一的法人或者 | | 然人，视同为公司的关联人： | 自然人，视同为公司的关联人： | | （一）因与公司或者其关联人签署协议或 | （一）因与公司或者其关联人签署协议 | | 者作出安排，在协议或者安排生效后，或 | 或者作出安排，在协议或者安排生效 | | 在未来十二个月内，将具有本制度第六条 | 后，或在未来十二个月内，将具有本制 | | 或第七条规定情形之一的； | 度第六条或第七条规定情形之一的； | | （二）过去十二个月内，曾经具有本制度 | （二）过去十二个月内，曾经具有本制 | | 第六条或第七条规定情形之一的。 | 度第六条或第七条规定情形之一的。 | | 公司的董事、监事及高级管理人员、持股 | 公司的董事及高级管理人员、持股 5% | | 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 | 以上的股东及其一致行动人、实际控制 | | 人，应当将与其存在关联关系 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-039 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-029 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通 ...