独立董事候选人声明与承诺 本人沈诚，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙大建，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-014 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 1 日 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 9 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。 本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰） 先生、罗永键先生、刘正伟先生和张华勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意提名梁达文先生、孙大建先生、沈诚先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 梁达文 孙大建 徐永前 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了第一届董事会第二十七次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 1. 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 我们认真审阅了公司第二届董事会非独立董事候选人简历等材料，认为上述 非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规文件对董事任职资格的要求，不 存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资 格。此外，非独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求。 综上，我们同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGA ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 1.01《关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现 场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁达文，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 5 日 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商 | | | 变更登记的议案》 6 | | 议案二 | 《关于修订部分公司制度的议案》 26 | | 议案三 | 《关于公司利润分配方案的议案》 28 | | 议案四 | 《关于使用部分闲置募集资 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （六）审议批 ...

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》 经监事会审议，公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为 10,800.00 万元， 公司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。公司类型由"股份有限公司 （港澳台投资、非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，对《公司章程》中的 部分条款进行相应修订。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-010 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 13 日以书面方 ...