浙江京新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药 业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是京新药业董事会的责任。 内部控制审计报告 截止至 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10476 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师 ...

2024 年 3 月 28 日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"、"京新 药业"）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》深圳证券交易所《股票上市规定（2022 年修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法规文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东（包括股东代理 | 第七十八条 股东（包括股东代 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 理人）以其所代表的有表决权的股 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 份数额行使表决权，每一股份享有 | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 一票表决权。 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当 | 股东大会审议影响中小投资者 | | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 | 利益的重大事项时，对中小投资者 | | 披露。 | 表决应当单独计票。单独计票结果 | | 前款 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024005 公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发 258,308,742.00 元，公司 剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 二、其他说明 1、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展是相匹配的，符合相关法 律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的 分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第八次会议决议 2、第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 2024年3月28日， ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024006 浙江京新药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤 勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2023年度，在本人任期内公司共 计召开5次董事会、2次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺席董事会的 ...

浙江京新药业股份有限公司 2023年度社会责任报告 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"或"公司"）以"精心 守护健康"为使命，以"务实、创新、包容、共赢"为核心价值观，坚定"做强 药品主业，发展医疗器械"的经营方针，致力于成为中国精神神经、心脑血管领 域的领先者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，注重企业社会责任的履行 和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，为社会奉献有责任药企的 一片赤诚，促进公司与社会、自然的和谐发展。 希望通过本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，加强各利益相关方对公 司的认识，同时虚心接受社会监督，促使企业健康可持续发展。 第一章 股东和债权人权益保护 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持 续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2022年度权益分派方案获 1 2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过，并于2023年5月24日派发了现 金红利2.58亿元（含税），自公司上市以来，已累计派发现金红利15.67亿元。 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露的规定，制定完备 的信息披露管理制度体系，依法合 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤 勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2023年度，在本人任期内公司共 计召开5次董事会、2次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 1、2023年，本人出席会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

（已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 浙江京新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江京新药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

浙江京新药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监 事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 2、公司第八届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司行政楼一楼会议 室召开，会议审核通过了《公司2023年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第五会议于2023年8月14日在公司行政楼一楼会议室 召开，会议审核通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》共4个 议案。 4、公司第八届监事会第六次会议于2023年10月26日以电话及传真方式召 开，会议审核通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会决议无否决事项发 ...