广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药 保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888 保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（承接持续督导后，广发证券对 2 2023 | | | 年 月募集资金专户进行查阅） 1-6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-116 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2022 年8月24日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事 会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-115 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技 园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。现就有关进展情况公 告如下： | 一、 本次购买理财产品的情况 | | --- | ...

博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：300404 股票简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 Boji Medical Technology Co., Ltd. （广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《博济医药科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 13 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 16 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 18 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 19 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 0319 号 二○二三年八月 | 目 录 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权的补充核查 3 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 3 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 3 | | 四、发行人的设立的补充核查 6 | | 五、发行人的独立性的补充核查 6 | | 六、发行人主要股东及实际控制人的补充核查 6 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-114 博济医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照相关 要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进 行同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》等相关文件。 公司本次发行尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据上述事项进展情况， ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-113 博济医药科技股份有限公司 | 2 | 科技园 | | | 保本保最 | | 2023年8 | | 2023年8 | | 3.17% | 3,400 | 7.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | 低收益型 | 3,400 | 月 7 | 日 | 月 31 | 日 | | | | | | | 公司 中国银行 股份有限 公司 | 202337348 （广东）对公结 构性存款 202337349 | | | | | | | | | | 二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2022 年8月24日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议， ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 | 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 年末占用资 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-107 2、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会一致认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使 用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策 和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司及子公司使用不超过 2 亿元 闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 ...