本次回购注销人员名单： 公司董事会薪酬与考核委员会已对本次拟回购注销的公司2022年限制性股 票激励计划涉及的激励对象名单进行核实，认为： 公司2022年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，1名激励 对象因故身亡，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述4名激励对象已获 授予但尚未解除限售的限制性股票共计5.60万股予以回购注销。本次回购注销事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司2022年限制性股 票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次回购注销部分已获授予但 尚未解除限售的限制性股票的事宜。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1. | 莫松文 | 核心技术（业务）人员 | | 2. | 石先锋 | 核心技术（业务）人员 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会现 就提名孙进山为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限 公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会现 就提名吕晓明为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限 公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕晓明作为深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会提名为 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-073 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十三日 个人简历： 白清利，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司研发经理、研发总监及事业部总经理。现 任深圳天域和泰智能科技有限公司董事长，深圳和聚智控科技有限公司董事长， 浙江铖昌科技股份有限公司董事。现任公司董事、海外家电研发中心负责人。 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 董事任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障， 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2025年10月21日召开了第六届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据第六届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程》的规定，公司第 七届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董 事3名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-072 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-075 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-068 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因个人 原因离职，1 名激励对象因故身亡，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但 尚未解除限售的限制性股票共计 5.60 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有 关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会 议通知于2025年10月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D座10楼和而泰会议室以现场结合 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-067 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议通知于2025年10月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高 级管理人员。会议于2025年10月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：秦宏武先生因公未能出席会议，委托董 事长刘建伟先生代为出席并表决，孙中亮先生以通讯表决方式出席会议），无缺席会 议的董事，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司 ...

和而泰公告，第三季度营收为28.24亿元，同比增长14.25%；净利润为2.49亿元，同比增长58.35%。前 三季度营收为82.7亿元，同比增长17.47%；净利润为6.03亿元，同比增长69.66%。 ...