苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人、非法人组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范的相关 规定: （一）控股股东、实际 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《苏州敏芯微 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责，监事会 依照有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律 保护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事会组成及职权 第四条 公司设监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-071 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报 告》 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人一致行动协议到期解除相关事宜 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编:200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 致:苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人一致行动协议到期 解除相关事宜 N 法律意见书 之法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(上海)事务所接受苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"敏芯股份")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敏芯股份 股票代码：688286 信息披露义务人一：李刚 住所：上海市黄浦区 通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号 信息披露义务人二：苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙） 住所：苏州工业园区独墅湖科教创新区（东区）东石泾港路 2 号润港产业园 6 号楼 10 层（1002）室 通讯地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区（东区）东石泾港路 2 号润港产 业园 6 号楼 10 层（1002）室 信息披露义务人三：苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙） 住所：苏州工业园区独墅湖科教创新区（东区）东石泾港路 2 号润港产业园 6 号楼 10 层（1002）室 通讯地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区（东区）东石泾港路 2 号润港产 业园 6 号楼 10 层（1002）室 信息披露义务人四：胡维 通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号 股份变动性质：本次权益变动是由于原《一致行动人协议书》到期不再续签 所引起，不涉及持股数 ...

根据 2018 年 10 月 9 日签署的《一致行动协议》，公司控股股东、实际控制 人李刚先生及其一致行动人胡维先生、梅嘉欣先生一致同意，自本协议签署之日 起五年内，在敏芯股份召开董事会、股东大会时，行使提案权和在相关董事会、 股东大会上行使表决权时保持一致。 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人一致行动协议到期解除暨权益变动的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对敏芯股份控股股东、实际控 制人一致行动协议到期解除暨权益变动的事项进行了核查，情况如下： 一、一致行动关系解除情况 （一）原《一致行动协议》签署及履行情况 在敏芯股份召开董事会、股东大会时，如任一方拟就有关事项向董事会、股 东大会提出议案时，须事先与其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以 各方 ...

名称：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 统一社会信用代码：913200006676081021 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：李刚 注册资本：5359.2634 万元人民币 成立日期：2007 年 09 月 25 日 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-069 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日和 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯 微电子技术股份有限公司关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章 ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 上海方本律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州敏芯微电子技术股份有 限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州敏芯微电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。 公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-068 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,822,376 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,822,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0486 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0486 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持； （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-067 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 财务总监：钱祺凤女士 独立董事：李寿喜先生 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...