上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人高峰，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限公司提名为上海新 南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-039 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-038 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作细则> 部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情 况，将公司《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作规程》合并，同时对其内容进 行修订，主要修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | | 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可 | 事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 | | 能妨碍其进行独立客观判断 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-033 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:30 在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参加"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 1、公司今年的学生人数和课程设置方面有何变化？这些变化对公司的未来发展 有何影响？ 答：您好！上半年，公司大力开展素质素养类非学科业务。幼儿段，公司依托"昂 立凯顿成长中心"和"昂立凯顿书画中心"，聚焦"语言、科学、艺术"三大方向， 报告期末，幼儿段在读人次约 5,400 人；小学段依托"昂立青少儿成长中心"和"智 立方青少儿精英培养中心"，重点打造以"人文、科学、语言"为主的实践创造营及 课后托管业务，报告期末，小学段 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海新南洋昂立教育 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-032 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,752,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1736 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长 周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法出席并主持本次股东大会，经 董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 86 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-031 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 以上事项，特此公告。 1 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《公司 2023 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动的人 员有：公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董 事会秘书徐敬云先生。 本次活动将采用网络远 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-029 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 18 日 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年半年度报告审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规以及《公司章程》的规定，我们作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘 要发表如下审核意见： 我们认真审阅了公司 2023 年半年度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整， 不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大 会计政策及估计变更、涉及重要会计判断等事项。因此，同意将本议案提交第十一 届董事会第七次会议审议。 1 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-027 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第七次会议以现场结合视频方式召开， 会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 11 人，以 11 票同意的表决结果审议通过 了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将自有的北松路 488 号建筑物（含 土地）作价 5,856 万元对机电公司进行增资。同时，授权公司经营层具体负责本次增 资的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。 根据银信资产评估有限公司对北松路 488 号建筑物（含土地）的预评估，本次北 松路 488 号建筑物（含土地）作价 5,856 万元对机电公司增资，增资完成后，机电公 司的注册资本将由 2,500 万元增至 8,356 万元。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，也不构成 ...