一、会议召开情况 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-028 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于董事会换届改选的议案 根据《 ...

上海汉钟精机股份有限公司独立董事 独立董事相关独立意见 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《董事会换届改选的议案》，发表以下独立意 见： 本次提名的第七届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合法、有 效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚的情形。 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《增加2023年度日常关联交易议案》，发表 以下独立意见： 我们一致同意将第七届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加 2023年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定 价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名魏春燕女士为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 上海汉钟精机股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周波作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部合规部或稽核人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计帐目及其相关资产、预算执行和财务收支， 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被稽核对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、境内外全资 或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）以及上述机构相关责任人员。 内部审计制度 上海汉钟精机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经营特点，制定本 制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。本制度经董事会审议通过后生效。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，公司审计委员会成员 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏春燕作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周志华先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见 独立董事事前认可意见 1、我们认为增加 2023 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合 公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、 法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。 2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。 3、我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 独立董事：张陆洋、周波、周志华 二〇二三年十月二十七日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上 海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谨对公司第六届董事会第十二次 会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易议案》的事项发表以下事前认可意见： ...

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日披露了《关于部 分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002），公司副董事长曾 文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、董事吴宽裕先生、副总经理游百乐先生、 副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月 内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 257,527 股，占公告当 日公司总股本 534,724,139 股的 0.0482%（以下简称"本次减持计划"）。 公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《关于部分董事和高级管理人员减持股份时间过半的 进展公告》（公告编号：2023-020），本次减持股份计划时间已过半，上述股东均未通过任 何方式减持公司股份。 公司于近日收到上述股东提前终止本次减持计划的通知，其未完成减持的股份在本次减 持期间内将不再减持。 关于部分董事及高级管理人员减持计划提前终止的公告 证券代码：002158 证券简称： ...

第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-026 上海汉钟精机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、 审议通过了关于增加 2023 年度日常关联交易的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出，2023 年 8 月 18 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共 3 名，占公司监事 会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...