证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-008 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,923,541 股，占公司有表决权股份总数的 55.7522%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 124,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1286%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-007 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 14:00 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-001 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任沈明澄先生为公司副总经理的议案》。 1.议案内容： 因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规 定，经 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-004 苏州轴承厂股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、接 | 45,650,000.00 | 41,639,886.40 | 公司业务发展及生产经 | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 营的需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、提供 | 20,200,000.00 | 18,415,544.66 | 公司业务发展及生产经 | | 品、提供劳务 | 劳务 | | | 营的需要 | | 委托关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2023 年1月16日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州 轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州轴承厂股份有限公 司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-006 一、《关于聘任沈明澄先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会聘任沈明澄先生为公司副总经理的审议和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对苏轴股份预 计 2023 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、苏轴股份预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 公司预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、 | 45,650,000.00 | 41 ...

一、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经认真审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为，公司 与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公 平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-005 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2023年1 月16日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴 承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于 ...

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-002 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年日 ...

（三）新任高级管理人员履历 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-003 苏州轴承厂股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会第三 次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 聘任沈明澄先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 98,338 股，占公司股本的 0.1017%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会决定聘任沈明 澄先生为公司副总经理。 沈明澄，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于中北大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，工程师。 2006 年 7 月至 2008 年 8 月，苏钢集团有限公司设备 ...