证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-029 银邦金属复合材料股份有限公司 关于入选第八批制造业单项冠军企业名单的公告 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺 水平国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。公司 本次成功入选"第八批制造业单项冠军企业名单"，是对公司产品技术、规模、 质量的认可，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公司将不断提高核心竞争力，巩固行业地位，稳步提升行业份额，争取为客 户和股东创造更多价值，为社会贡献更大力量。 三、风险提示 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到《江苏省工业 和信息化厅关于印发第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制 造业单项冠军企业名单的通知》，根据通知内容中《工业和信息化部关于印发第 八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单 的通知 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020012 号）（以下简称"问询函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简 称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称 "国盛证券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-027 银邦金属复合材料股份有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd 为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强资本实力及盈 利能力，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"公司"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定 对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 / 7 一、本次募集资金使用计划 本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含 78,500.00 万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例 不超过 50%，扣除发行费用后拟全部用于"年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热 传输材料项目（一期）"。本次募投项目情况如下： 单位：万元 | 年产 35万吨新能源用再生低碳铝 | 225,643.00 | 78,500.00 | | --- | --- | --- ...

二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》 经审议，监事会认为：公司本次修订《银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司实际情况。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-062 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于2023年11月23日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年11月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、 财务总监王洁列席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由 沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-061 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 根据公司的实际经营情况审慎测算募投项目收益，编制了《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了 ...

一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的独立意见 经核查，我们认为:本次修订该报告对于本次募集资金使用计划、本次募集 资金投资项目的背景和必要性、本次募集资金投资项目的可行性、本次募集资 金投资项目情况等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家产业 政策、符合公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力。项目实 施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法 利益的情形，我们一致同意该议案。 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《银邦 金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银邦金 属复合材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事本着实事求是的原 则，认真审阅了公司 ...

银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-060 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 5、会议主持人：董事长沈健生先生 6、会议出席情况： （1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的 股东共计20人，所持股份数383,385,882股，占公司股份总数的46.6452%。 （2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计10人，所持股份数为 382,778,182股，占公司股份总数的46.5712%。通过网络投票的股东共计10人， 所持股份数为607,700股，占公司股份总数的0.0739％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-059 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日连 续两个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 31.89%。根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...