关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-059 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 12 日 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年度公司电竞外设周边产品取得了比较好的增 速，2023 年电竞外设产品方面有那些规划？ 1 竞品调研，了解市场竞争态势，探索新的产品方向，提升产品竞争 力，同时也将加大对电竞显示器、机械键盘、电竞鼠标、游戏手柄 等电竞外设周边产品的投入，围绕电竞用户使用场景，扩展电竞投 影仪、电竞路由器、手游配件等电竞外设周边产品。 问题 2 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-058 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报 告业绩说明会。 1 三、 参加 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-058 青岛雷神科技股份有限公司 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报 告业绩说 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-033 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 会议，共计 9 次专门委员会会议。独立董事会议出席情况如下： 独立董事 姓名 应出席会议次数 现场或通讯表决 出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数 | 张力 | 5 | 5 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁仕念 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 李志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张世兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、 发表独立意见情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 张力、梁仕念、李志刚、张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公 司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-045 青岛雷神科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的公告 本次公司为雷神香港提供担保，尚需提交股东大会审议。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神 科技"）的全资子公司雷神国际（香港）有限公司（简称"雷神香港"） 分别向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行和中国农业银行 股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为雷神香港申请 授信业务提供担保，担保总金额合计不超过 11.4 亿元人民币。 根据 2023 年经营发展规划需求，雷神香港拟向银行申请授信业 务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 10 亿元人民币，授信期限为 12 个月，雷神香港在授信额度内开展相关 业务。 （三）审议和表决情况 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-054 青岛雷神科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过： 提名宋靖龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙晓杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表 大会于 2023 年 3 月 30 日审议并通过： 选举李嘉宝女士为公司监事，任职期限 3 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-032 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3 月29日召开第二届董事会第十九次会议。我们作为公司的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第 十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的独立意 见 经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》基于独 立、客观判断的原则，我们认为公司2022年度利润分配方案综合考 虑了公司2022年的实际经营及盈利情况，在维护公司投资者的合法 利益的同时也考虑了 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-053 青岛雷神科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次职工代表大会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次职工 代表大会应出席职工代表 70 人，实际出席职工代表 70 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决 议》。 青岛雷神科技股份有限公司 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，选举李嘉宝女士为公司职工代表监事。具体内 容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 69 票；反对 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-047 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次 会议 于 2023 年 3 月 29 日审议并通过： 提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 青岛雷神科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-038 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 29 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神 科技"或"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 281,389,766.80 元，母公司未分配利润为 119,866,380.74 元。母公司资本公积为 444,539,432.75 元（其中股票 发行溢价形成的资本公积为 427,732,173.24 元，其他资本公积为 16,807,259.51 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,500,001 股， 以未分 ...